第一部分 銀行員工職業(yè)道德教育
一、銀行員工職業(yè)道德
(一) 銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守指引》解讀
(二)單位的商業(yè)秘密、知識產(chǎn)權(quán)該如何保護(hù)？
(三)業(yè)務(wù)執(zhí)行中如發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生違章違紀(jì)行為該如何處置？
(四)銀行工作中的首問負(fù)責(zé)制為何？
(五)銀行工作中的內(nèi)幕交易、商業(yè)賄賂行為有哪些？(案例講解)
(六)授信、資信調(diào)查、融資等業(yè)務(wù)的從業(yè)人員應(yīng)該遵守哪些要求？
(七)銀行從業(yè)人員投資股票應(yīng)遵守哪些規(guī)定？有哪些限制？
二、銀行員工職業(yè)紀(jì)律
(一) 一級法人制度及授信工作中的要求為何？
(二)如何正確理解勞動合同中的相關(guān)約定事項及自身權(quán)益保障？
(三)合規(guī)經(jīng)營與客戶商業(yè)秘密的具體案例分析
(四)與銀行工作有關(guān)的法規(guī)、條例及各項規(guī)章制度有哪些？

第二部分 商業(yè)銀行法律風(fēng)險管理
一、授信業(yè)務(wù)中的主要法律風(fēng)險及管理
(一)企業(yè)授信業(yè)務(wù)中的主要法律風(fēng)險有哪些？如何管理？
(二)個人授信業(yè)務(wù)中的主要法律風(fēng)險有哪些？如何管理？
(三)同業(yè)授信業(yè)務(wù)中的主要法律風(fēng)險有哪些？如何管理？
二、存款結(jié)算業(yè)務(wù)中的主要法律風(fēng)險及管理
(一)企業(yè)存款結(jié)算業(yè)務(wù)中的主要法律風(fēng)險有哪些？如何管理？
(二)個人存款結(jié)算業(yè)務(wù)中的主要法律風(fēng)險有哪些？如何管理？
(三)同業(yè)存款結(jié)算業(yè)務(wù)中的主要法律風(fēng)險有哪些？如何管理？
三、投資銀行業(yè)務(wù)中主要的法律風(fēng)險及管理
四、資產(chǎn)保全業(yè)務(wù)中主要的法律風(fēng)險及管理
五、金融創(chuàng)新的主要法律風(fēng)險及管理
(一)創(chuàng)新金融產(chǎn)品的類別
(二)法律邊緣的確定與法律合規(guī)風(fēng)險控制
(三)風(fēng)險識別及評估
六、消費(fèi)權(quán)益保護(hù)的法律風(fēng)險及管理

第三部分 銀行員工警示教育
一、反洗錢的基本知識
(一)典型可疑交易18種特征
(二)可疑交易案例分析
(三)處于銀行反洗錢基礎(chǔ)地位與核心地位的制度
1.客戶身份識別制度
2.客戶身份資料和交易記錄保存制度
3.大額交易、涉嫌洗錢的可疑交易及涉嫌恐怖融資的可疑交易報告
二、權(quán)力的運(yùn)用該遵循哪些原則？
(一)自己所負(fù)責(zé)的支行發(fā)放的農(nóng)貸，有不是自己轄區(qū)內(nèi)的？
(二)如何正確看待手中的分析權(quán)和審批權(quán)？
(三)為客戶做好“理財師”的角色了嗎？為客戶把握好來之不易的貸款機(jī)會了嗎？
(四)是否按照單位下發(fā)的制度執(zhí)行，用好權(quán)力？
三、銀行職務(wù)犯罪案例分析
(一)信貸員16個月騙貸148次—“銀行碩鼠”的黑色紀(jì)錄(利益的把握)
(二)回過禮就不算受賄了？ 銀行信貸員收禮是否構(gòu)成犯罪？(廉潔的要求)
(三)客戶用假證騙貸百余萬案件(責(zé)任的承擔(dān))

第四部分 金融相關(guān)刑事犯罪構(gòu)成要件及案例分析
1.金融憑證詐騙罪構(gòu)成要件為何？案例分析
2.票據(jù)詐騙罪構(gòu)成要件為何？案例分析
3.信用卡詐騙罪構(gòu)成要件為何？案例分析
4.有價證券詐騙罪構(gòu)成要件為何？案例分析
5.持有、使用假幣罪構(gòu)成要件為何？案例分析
6.金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪構(gòu)成要件為何？案例分析
7.吸收客戶資金不入賬罪構(gòu)成要件為何？案例分析
8.違規(guī)出具金融票證罪構(gòu)成要件為何？案例分析
9.違法發(fā)放貸款罪構(gòu)成要件為何？案例分析
10.竊取、收買、非法提供信用卡信息罪構(gòu)成要件為何？案例分析
11.騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪構(gòu)成要件為何？案例分析
12.高利轉(zhuǎn)貸罪構(gòu)成要件為何？案例分析
13.非法吸收公眾存款罪構(gòu)成要件為何？案例分析
14.妨害信用卡管理罪構(gòu)成要件為何？案例分析
15.對違法票據(jù)承兌、付款、保證罪構(gòu)成要件為何？案例分析 

北京大學(xué)法學(xué)院民商法博士
瑞典斯德哥爾摩大學(xué)法學(xué)院歐洲知識產(chǎn)權(quán)法碩士
美國天普大學(xué)比斯利法學(xué)院法學(xué)碩士
中國人民大學(xué)中法學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)系主任
人大國際學(xué)院金融風(fēng)險管理學(xué)科副教授、金融專業(yè)（風(fēng)險管理方向）碩士研究生導(dǎo)師
教育部直屬—中國人民大學(xué)民商事法律科學(xué)研究中心專職副研究員
中國人民大學(xué)全球化研究中心研究員
蘇州園區(qū)社會科學(xué)研究中心評審委員會專家組成員

【個人簡介】
北京大學(xué)法學(xué)院民商法博士，瑞典斯德哥爾摩大學(xué)法學(xué)院歐洲知識產(chǎn)權(quán)法碩士，美國天普大學(xué)比斯利法學(xué)院法學(xué)碩士(美國金融法方向)，中國政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法系經(jīng)濟(jì)法學(xué)士，2008-2010于中國人民大學(xué)國際關(guān)系學(xué)院擔(dān)任博士后研究員，講師。
在參與國家會議方面：
2018年9月30日，受邀人民大會堂參加“慶祝改革開放四十周年”晚會
同年12月18日，受邀人民大會堂參加“慶祝改革開放四十周年”大會，習(xí)大大出席大會并發(fā)表重要講話。
2019年10月1日受邀參加中華人民共和國成立70周年大會
在參與重要會議方面：
2016年4月17日獲得TEDx邀請于蘇州會場發(fā)表專場演講。
2015年10月16日代表中國人民大學(xué)參與農(nóng)業(yè)部政策法規(guī)司關(guān)于農(nóng)村金融的農(nóng)業(yè)政策座談會并發(fā)表專業(yè)意見。
參與中國銀行研究所舉辦的金融機(jī)構(gòu)首席風(fēng)險官(CRO)峰會，并發(fā)表專業(yè)報告。
曾參與最高人民法院金融創(chuàng)新?lián)Ｕn題調(diào)研，并代表中國人民大學(xué)國際學(xué)院作為協(xié)辦方協(xié)辦中國破產(chǎn)法論壇2016。
2015、2016、2017、2018年連續(xù)獲法國波爾多商學(xué)院金融系邀請前往法國授課，主講中國宏觀經(jīng)濟(jì)及其金融風(fēng)險管理課程。
曾參與中國人民大學(xué)國際學(xué)院金融風(fēng)險管理學(xué)科GAB-GEC(全球顧問專家委員會及風(fēng)險建模委員會)年度風(fēng)險管理研討會，并負(fù)責(zé)接待世界銀行首席科技官、美國道富銀行副行長、渣打銀行亞洲區(qū)首席風(fēng)險官等會議高管，并參與學(xué)術(shù)研討。

【主講課程】
銀行金融風(fēng)險類
《商業(yè)銀行面臨的主要合規(guī)風(fēng)險挑戰(zhàn)與管控對策》《商業(yè)銀行法律合規(guī)風(fēng)險防范》
《內(nèi)控案防與建設(shè)新時代全球一流銀行》《銀行合規(guī)管理與反洗錢趨勢分析》
《零售銀行發(fā)展政策與業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢》《商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管理》
《民法典對未來銀行和保險行業(yè)的影響》《銀行信貸從業(yè)人員職業(yè)操守及監(jiān)管走向》
《金融創(chuàng)新模式下的銀行不良資產(chǎn)清收與處置》《不良貸款清收與處置和債委會運(yùn)作實(shí)務(wù)》
《小額貸款業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險控制培訓(xùn)》《行業(yè)風(fēng)險與授信策略分析及信貸風(fēng)險管理》
《銀行信貸業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險防范與控制》
《國有企業(yè)投融資風(fēng)險管理》《金融前沿科技運(yùn)用》
《互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險與防控》《企業(yè)投融資法律風(fēng)險》
《金融創(chuàng)新下的行業(yè)風(fēng)險控制》《金融前沿科技運(yùn)用》《普惠金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展》
《民法典解讀及對金融業(yè)的影響》《公司治理與股權(quán)設(shè)置》
法律合規(guī)風(fēng)險類
《國有企業(yè)法律風(fēng)險與內(nèi)控合規(guī)管理》《民法典視野下的國有企業(yè)法律風(fēng)險合規(guī)管理》
《法律風(fēng)險防范與反腐倡廉教育》
《上市公司管理人員風(fēng)險管理》《上市公司信息披露風(fēng)險管控》《上市企業(yè)風(fēng)險識別與防范》
《企業(yè)法律風(fēng)險管理》《企業(yè)合同管理》
公司治理資本類
《上市公司規(guī)范治理與運(yùn)作》
《國有企業(yè)董事會建設(shè)》《國有企業(yè)董監(jiān)事履職》
《國有企業(yè)資產(chǎn)管理》
《國企改革與混合所有制實(shí)施》

【研究方向】
金融風(fēng)險專業(yè)：銀行操作風(fēng)險、內(nèi)部控制、信貸風(fēng)險、合規(guī)、投融資風(fēng)險
法律專業(yè)：公司治理及企業(yè)公司法、合同風(fēng)險防范、投融資擔(dān)保、企業(yè)上市法律法規(guī)
著作：
《商法概論》，中國人民大學(xué)出版社
《工傷法律操作小全書》，法律出版社
《有限責(zé)任公司股東退出機(jī)制研究》，中國政法大學(xué)出版社
參編國家十一五規(guī)劃教材《經(jīng)濟(jì)法概論》中國人民大學(xué)出版社
參編《公司治理與轉(zhuǎn)型》中國商業(yè)出版社 

• 銀行新增客戶的六大營銷模式

   

  第一講：顛覆傳統(tǒng)的營銷思維一、銀行營銷人員的四大境界論點(diǎn)：從無到有再化無案例：大額取現(xiàn)的商機(jī)客戶白白流失案例：滿懷激情的客戶經(jīng)理為何受挫二、營銷高手的六大營銷步驟簡述論點(diǎn)：三入戰(zhàn)術(shù)挖需求論點(diǎn)：六先六后說產(chǎn)品案例：富太太信用卡營銷全流程深度解讀三、營銷的最高境界：返璞歸真論點(diǎn)：再高明的營銷技巧都抵不過死心塌地的客戶關(guān)..

  ￥   元/ 天

  人氣：989  

  

• 銀行新員工入職培訓(xùn)

   

  課程背景： 接到一個集團(tuán)公司的培訓(xùn)顧問咨詢：最近，集團(tuán)公司收購步伐加快，下屬分公司的辦公室人員需求增加，之前，每月固定的入職時間根本沒有辦法滿足公司快速發(fā)展 的需要，人員入職時間開始幾乎每天都有，因此，集團(tuán)公司所有培訓(xùn)人員都開始投入跟進(jìn)到銀行新員工1周入職培訓(xùn)工作； 但人少及需要合作的部門多，一時間打亂了正 常的工作秩序，公司其他部門開始有人進(jìn)行..

  ￥   元/ 天

  人氣：2722  

  

• 銀行新員工（崗前）培訓(xùn)方案銀行新員工（崗前）培訓(xùn)方案

   

  一、新進(jìn)員工職業(yè)素養(yǎng)培訓(xùn) 簡單的講，新進(jìn)員工職業(yè)素養(yǎng)就是一種工作狀態(tài)的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、制度化，即在合適的時間、合適的地點(diǎn)，用合適的方式，說合適的話，做合適的事。使新進(jìn)員工在知識、技能、觀念、思維、態(tài)度、心理上符合職業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。具體包括：新進(jìn)員工職業(yè)素養(yǎng)包含職業(yè)道德素養(yǎng)、行為規(guī)范和職業(yè)素養(yǎng)技能三個部分內(nèi)容。 二、銀行基礎(chǔ)知識 1、..

  ￥   元/ 天

  人氣：2609