第一章最近金融監(jiān)管政策解讀

1.近期監(jiān)管的思路
2.近期監(jiān)管和銀行運(yùn)營(yíng)的宏觀環(huán)境
3.近期監(jiān)管當(dāng)局的政策主線
4.近期防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)的一系列舉措
5.未來(lái)商業(yè)銀行運(yùn)行的主要挑戰(zhàn)和疫情后商業(yè)銀行的運(yùn)行環(huán)境和發(fā)展態(tài)勢(shì)
6.商業(yè)銀行近期的主要政策要點(diǎn)分享：2019和2020
近期各類(lèi)主要政策要點(diǎn)分享
銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)管各類(lèi)通知與指引要點(diǎn)

第二章商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理

1.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的一般流程與方法
2.中國(guó)銀行金融機(jī)構(gòu)日常經(jīng)營(yíng)中所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及其應(yīng)對(duì)方式
3.全面風(fēng)險(xiǎn)管理及其含義
4.全面風(fēng)險(xiǎn)管理的基本要素與基本原則
5.全面風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部職責(zé)劃分與框架
6.商業(yè)銀行的公司治理
7.巴塞爾委員會(huì)關(guān)于有效的公司治理的基本原則
8.銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理監(jiān)管評(píng)估辦法（試行）的解讀
9.2020年7月銀監(jiān)會(huì)對(duì)銀行保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)公司治理的最新解讀

第三章全面風(fēng)險(xiǎn)管理中各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的管理方法

1.信用風(fēng)險(xiǎn)
信用風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與管理方法
信用風(fēng)險(xiǎn)管理的一般方法
如何做好貸前，貸中與貸后工作
大中小型客戶(hù)的一般特點(diǎn)
貸后管理的早期預(yù)警
信用風(fēng)險(xiǎn)的度量和計(jì)量
其他分享

2.操作風(fēng)險(xiǎn)
操作風(fēng)險(xiǎn)的定義和特點(diǎn)
操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管發(fā)展歷程
操作風(fēng)險(xiǎn)的一般管理工具及使用方法要點(diǎn)
操作風(fēng)險(xiǎn)資本度量方法：三大方法
關(guān)于系統(tǒng)連續(xù)性管理
其他分享

3.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義與來(lái)源
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的核心監(jiān)管指標(biāo)
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的一般管理方法：國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行
其他分享

4.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的定義
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部職責(zé)劃分
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于開(kāi)展銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)亂象整治“回頭看”工作的通知
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理與員工行為管理
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)涉刑案件管理辦法（試行）的通知
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)行政處罰辦法
其他分享

5.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定義，涵蓋與進(jìn)一步理解
理解交易賬戶(hù)和銀行賬戶(hù)
銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)
其他分享

6.資本管理
資本管理的監(jiān)管框架
資本管理與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
資本充足要求，資本構(gòu)成及扣除項(xiàng)目
中國(guó)金融機(jī)構(gòu)補(bǔ)充資本一般方式
其他分享

7.內(nèi)部控制內(nèi)部審計(jì)
內(nèi)部控制在我國(guó)的發(fā)展歷程
如何理解三道防線和五道防線
其他分享 

• 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)

   

  一、緒論1、項(xiàng)目與項(xiàng)目管理（1）項(xiàng)目的內(nèi)涵（2）項(xiàng)目管理的內(nèi)涵2、風(fēng)險(xiǎn)與項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)（1）風(fēng)險(xiǎn)（2）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)3、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理（1）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的概念（2）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的產(chǎn)生及發(fā)展（3）主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理（4）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容（5）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法（6）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的意義及作用4、案例1 中國(guó)鐵建沙..

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• 建設(shè)工程項(xiàng)目全過(guò)程合同風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)操作

   

  一、工程合同1.工程合同基本原理（1）工程合同的概念及作用（2）工程合同原則（3）工程合同的法律基礎(chǔ)（4）工程合同內(nèi)容和文本形式（5）工程合同的生命期過(guò)程（6）現(xiàn)代工程合同的特點(diǎn)和發(fā)展趨向2.工程合同體系和工程承包合同（1）工程項(xiàng)目中的主要合同關(guān)系（2）工程施工合同（3）工程分包合同3.工程中的其他合同..

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• QRM質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理

   

  【課程介紹】如何做到真正的降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)？　　如何做到真正的預(yù)防質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)？　　如何做到有效的持續(xù)改善？　　三鹿奶粉事件、汽車(chē)召回事件、光伏業(yè)倒閉、服裝業(yè)庫(kù)存危機(jī)、煙草業(yè)遭遇國(guó)際化沖擊等，很顯然風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在，而且風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻率越來(lái)越高、影響程度越來(lái)越大，甚至?xí)斐蓽缍χ疄?zāi)。作為企業(yè)的管理者您知道如何識(shí)別質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、分析質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)并在此基礎(chǔ)上有效管..

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• 新形勢(shì)下銀行信貸營(yíng)銷(xiāo)與風(fēng)險(xiǎn)管理

   

  第一講：了解經(jīng)濟(jì)環(huán)境，分析信貸業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)一、我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)二、銀行當(dāng)前面臨的形勢(shì)三、銀行信貸業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析1.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手日漸多元化2.競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)容呈現(xiàn)多層次化3.傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)方式局限性凸顯四、國(guó)內(nèi)信貸市場(chǎng)行業(yè)趨勢(shì)分析1.農(nóng)業(yè)（養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)、畜牧業(yè)）2.制造業(yè)3.交通運(yùn)輸業(yè)4.商貿(mào)業(yè)5.服務(wù)業(yè)6.高新技術(shù) ..

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• 商業(yè)銀行基層機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理與案件防范

   

  第一講：監(jiān)管風(fēng)暴下的金融時(shí)期1. 新形勢(shì)下的金融走向和監(jiān)管風(fēng)暴2. “強(qiáng)監(jiān)管、嚴(yán)問(wèn)責(zé)”形勢(shì)下的合規(guī)管理要求3. 銀監(jiān)會(huì)提出了內(nèi)控體系建設(shè)、“三道防線”建設(shè)（思想防線、制度防線、監(jiān)督防線）、柜面業(yè)務(wù)流程控制、開(kāi)戶(hù)管理、對(duì)賬管理、賬戶(hù)監(jiān)控、印章憑證管理、代銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)提示、客戶(hù)信息安全管理、..

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• 小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險(xiǎn)管理

   

  第一講：調(diào)查和審查框架和要點(diǎn)一、堅(jiān)持四原則1. 實(shí)體經(jīng)濟(jì)2. 負(fù)債率低3. 權(quán)證齊全4. 現(xiàn)金流足二、圍繞“一個(gè)人”問(wèn)題1. 通過(guò)公共信息核實(shí)股權(quán)關(guān)聯(lián)關(guān)系。2. 通過(guò)人事關(guān)聯(lián)核實(shí)關(guān)聯(lián)關(guān)系。3. 通過(guò)融資、擔(dān)保關(guān)系核實(shí)關(guān)聯(lián)關(guān)系。4. 通過(guò)交易識(shí)別關(guān)聯(lián)關(guān)系。三、四個(gè)必問(wèn)1. 誰(shuí)借款2..

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