模塊一：企業(yè)內控漏洞概述
 案例：資金為什么不翼而飛？
 企業(yè)內控漏洞產生根源
中國企業(yè)內控漏洞常見表現形式
 企業(yè)內控漏洞識別之道

模塊二：消滅銷售及收款漏洞
案例：某公司銷售業(yè)務員挪用銷售款
消滅銷售人員管理漏洞（客戶資源流失）
消滅銷售飛單漏洞
消滅銷售定價漏洞
消滅銷售發(fā)貨和實物流轉漏洞
消滅促銷返利漏洞
消滅收款和壞賬漏洞
小結：消滅銷售及收款漏洞要點

模塊三：消滅采購及付款漏洞
 案例：某500強高管私拿采購回扣案
消滅采購計劃漏洞
消滅采購價格管理漏洞
消滅采購舞弊漏洞
消滅供應商管理漏洞
消滅采購招標漏洞
消滅付款漏洞
消滅費用報銷漏洞

模塊四：消滅合同印章漏洞
 消滅合同管理漏洞
消滅印章管理漏洞

模塊五：消滅資金資產漏洞
 消滅現金管理漏洞
 消滅銀行存款漏洞
 消滅票據管理漏洞
消滅實物資產管理漏洞

模塊六：消滅融資漏洞
 消滅融資方式不合理漏洞
 消滅融資成本過高漏洞
 消滅融資被騙漏洞

模塊七：消滅投資黑洞
 消滅投資前漏洞
漏洞：投資缺乏規(guī)劃或過于激進
漏洞：沒有看清合作方，陷入投資陷阱
漏洞：投資可行性論證不完善
漏洞：投資盡職調查不夠有效
………
 消滅投資中漏洞
漏洞：投資協(xié)議存在瑕疵；
漏洞：投資支付過程存在瑕疵；
漏洞：未對投資項目進度和風險的持續(xù)監(jiān)控
………
 消滅投資后漏洞
漏洞：缺乏對被投資企業(yè)有效管理和監(jiān)控
漏洞：投資處置存在瑕疵；
………

模塊八：消滅稅收漏洞
  案例：某民營企業(yè)“兩套賬”被稅務稽查和處罰
 “兩套賬”帶來的稅收風險及方法
 消滅多繳“冤枉稅”漏洞
 消滅業(yè)務模式和流程不合理帶來的稅收漏洞
 消滅會計核算不合理帶來的稅收漏洞

模塊九：消滅會計核算黑洞
消滅建賬環(huán)節(jié)漏洞
 消滅日常核算漏洞
消滅期末結賬漏洞
消滅編制財務報表漏洞

模塊十：消滅組織架構及授權審批漏洞　
 消滅組織架構設置漏洞
 消滅職責分配漏洞
消滅授權審批漏洞

總結：企業(yè)內控體系構建
 企業(yè)內控漏洞的應對方法小結
 如何建設有效的內控體系

附：內部控制十大漏洞之順口溜 

【基本介紹】
南京大學經濟學學士、復旦大學會計學博士、上海證券交易所博士后、注冊會計師（CPA）、英國財務會計師（IFA）、澳大利亞資深公共會計師（FIPA Au）、國際注冊內審師（CIA）、高級會計師，兼任北京財稅研究院研究員、納稅人俱樂部特聘專家、《董事會》及《證券市場周刊》等特約作者、CCTV證券資訊頻道特約專家嘉賓，北京大學、清華大學、復旦大學、上海交大、上海財大、上海國家會計學院、北京國家會計學院、暨南大學等多所高校特聘講師，已為上百家企業(yè)及金融機構提供咨詢、培訓、融資及IPO上市輔導等服務。
馬軍生老師是資深財務與資本專家，致力于財稅、內部控制、風險管理、資本領域研究及實務，二十多年工作經歷，曾任職大型央企、中國銀行、知名會計師事務所、上海證券交易所及券商投行部，擔任多家企業(yè)財務顧問，指導幾十家上市公司和企事業(yè)單位建立內控體系并輔導實施，并協(xié)助多家企業(yè)新三板掛牌、IPO上市及投融資工作，擅長財務報表、內部控制、風險管理、資本運營等課程。
編著《內控漏洞識別與財務應對》、《財務報表分析技術》，在《財務與會計》、《董事會》、《企業(yè)管理》、《中國證券報》等報刊發(fā)表《內部控制十大漏洞》、《企業(yè)內部控制建設若干問題思考》、《企業(yè)內部控制體系建設十大誤區(qū)及防范》、《新會計準則下估值思考》等文章六十多篇，主持國家科技部創(chuàng)新基金、博士后基金、會計學會等多項課題。
【資歷背景】
二十多年從業(yè)經歷，曾擔任大型企業(yè)內審經理、子公司財務負責人、商業(yè)銀行信貸經理、知名會計師事務所（全球第五大會計師事務所）咨詢合伙人、私募股權投資基金合伙人、券商投行部執(zhí)行董事，為北大、清華、復旦、上海交大等多所知名高校MBA班/總裁班授課，為中國重工、東風汽車、紫光股份、國華能源投資、中國太保、中國鋁業(yè)、北方工業(yè)公司、杉杉集團、浦東建設、東方財富網、江蘇中大建設、廣博股份、水星家紡、深天馬、外高橋造船、云南錫業(yè)、山西汾酒、信和科技、重慶港九、安徽招標集團、WMF（中國）有限公司、上海稅務局、上海機關事務管理局等多個中央企業(yè)、上市公司和知名民企提供內控及財務管控咨詢服務，為企業(yè)提供務實的咨詢方案，并通過系統(tǒng)的培訓輔導企業(yè)實施，促使方案有效落地。尤其以財務分析、內部控制、風險管理和資本運營等見長，培訓學員過萬名，受到學員普遍好評。
【授課視頻鏈接】
財務管控：http://v.youku.com/v_show/id_XNTQ1OTYwNDA0.html
內 控：http://v.youku.com/v_show/id_XNTQ1OTExMzY0.html
非 財： http://v.youku.com/v_show/id_XNzIwOTQzNDI4.html （有密碼：123123）

【核心課程】
管理人員、MBA班和總裁研修班課程
《非財務人員的財務管理》
《內部控制與風險管理》
《企業(yè)IPO上市實務與財務準備》
《股權投資財務盡職調查》
財務人員課程
《內控漏洞識別與財務應對》
《內部控制與風險管理》
《企業(yè)財務報表分析與舞弊識別》
《全面預算管理——體系建立與全程實戰(zhàn)》
《企業(yè)內部控制審計》
銀行課程
《信貸視角財務報表分析與虛假報表識別》
《商業(yè)銀行案件防控和風險管理》
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