【課程提綱】

一、 雇員舞弊的定義

二、 雇員為何會實施舞弊

三、雇員舞弊的常見類型
       惡意侵占
       采購部門人員與供應商串通，收受賄賂
       成立跟公司具有競爭關系的關聯(lián)企業(yè)
       利用職務之便指使下屬人員與自己擁有利益的企業(yè)發(fā)生關聯(lián)交易

四、如何識別并發(fā)現(xiàn)舞弊的跡向
1、如何通過常規(guī)審計發(fā)現(xiàn)可能的舞弊
2、如何通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)可能的舞弊
3、如何通過公開和私人信息來源發(fā)現(xiàn)可疑線索
4、從舉報與投訴中發(fā)現(xiàn)線索

五、舞弊調(diào)查的常見方法與手段
       財務審計
       采購流程審計
       嫌疑人家庭背景與社會關系排查 
       嫌疑人利益關聯(lián)排查
      （面對）證人的詢問技巧
      （面對）嫌疑人的詢問技巧 

       實案解析


六、反舞弊的高級調(diào)查技術
        不正當財產(chǎn)與收入的核實
        行蹤調(diào)查
        隱蔽視聽證據(jù)收集
        計算機網(wǎng)絡調(diào)查與取證
        秘密調(diào)查

       分組模擬互動

七、高效舞弊調(diào)查的五要素

八、證據(jù)的梳理與固定
1、哪些證據(jù)可以作為公司內(nèi)部處置的依據(jù)？什么證據(jù)可以在法庭上使用？
2、如何固定和保存證據(jù)？
3、如何將調(diào)查所獲間接證據(jù)材料形成證據(jù)鏈條？

九、針對舞弊雇員的常見處置方式

十、反舞弊的綜合策略 
 

• 電力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實戰(zhàn)精要

   

  一、必然——數(shù)字化轉(zhuǎn)型是企業(yè)唯一出路1.數(shù)字化轉(zhuǎn)型為企業(yè)帶來的六大競爭力1.1.基于數(shù)字技術設計更好的客戶體驗，得到更多，更忠心的客戶1.2.基于數(shù)字化技術，鏈接科技創(chuàng)新和客戶體驗，進行快速產(chǎn)品和服務創(chuàng)新1.3.數(shù)字化技術賦能，企業(yè)可以精準的運營，得到速度，敏捷型，質(zhì)量和成本的競爭優(yōu)勢1.4.數(shù)字化技術賦能的超..

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  一、必然——數(shù)字化轉(zhuǎn)型是企業(yè)唯一出路1.數(shù)字化轉(zhuǎn)型為企業(yè)帶來的六大競爭力2.數(shù)字化技術如何改變傳統(tǒng)業(yè)務規(guī)則2.1.泛在連接、數(shù)據(jù)驅(qū)動、AI賦能、智能硬件，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的感知、采集加工、使用。2.2.大數(shù)據(jù)和云計算，AR/VR，微服務賦予的實時全面無縫的數(shù)據(jù)采集和處理能力，數(shù)據(jù)知識化，知識軟件化，軟件可高效復用；2...

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