【培訓(xùn)對(duì)象】
公司總經(jīng)理等管理層，中高層管理人員 內(nèi)部控制總監(jiān)、內(nèi)審總監(jiān)、 內(nèi)控部、內(nèi)審部相關(guān)人員 各部門主管以及部門內(nèi)控、內(nèi)審人員 會(huì)計(jì)事務(wù)所相關(guān)工作人員

【培訓(xùn)收益】
從“整體框架”到“業(yè)務(wù)層次” 對(duì)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)和評(píng)價(jià)進(jìn)行了系統(tǒng)的闡述和講解 引導(dǎo)學(xué)員診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制效果并進(jìn)行改進(jìn) 引導(dǎo)學(xué)員識(shí)別、分析企業(yè)的組織中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，了解、判斷企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理狀況和內(nèi)部控制要求的相關(guān)子系統(tǒng) 梳理、評(píng)估組織運(yùn)行過(guò)程中的主要風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn)，并辨析與每一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn)相關(guān)的有效的控制措施 掌握風(fēng)險(xiǎn)控制中關(guān)鍵點(diǎn)的設(shè)計(jì) 明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn)、建立適合企業(yè)情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)

 一、 內(nèi)部控制的實(shí)踐
什么是真正的“內(nèi)部”? 什么是真正的“控制”?
企業(yè)發(fā)展的基石——內(nèi)控體系和企業(yè)目標(biāo)
內(nèi)部人控制的陷阱
內(nèi)控的局限性——成本與效益

二、COSO內(nèi)控框架
角色與職責(zé)
可為與不可為

三、內(nèi)部環(huán)境
內(nèi)控的基礎(chǔ)——控制環(huán)境
權(quán)責(zé)分配與內(nèi)部環(huán)境
內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部環(huán)境
人力資源政策與內(nèi)部壞境
企業(yè)文化與內(nèi)部環(huán)境
案例：XXXX三鹿事件

四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
發(fā)現(xiàn)千里之堤的蟻穴
應(yīng)對(duì)變化
評(píng)估
案例：XXXX諾基亞與西門子之爭(zhēng)

五、內(nèi)控的建立 量體裁衣——內(nèi)控的設(shè)置
業(yè)務(wù)活動(dòng)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)
它山之石

六、控制活動(dòng)
控制活動(dòng)的類型
防范于未然
控制活動(dòng)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相結(jié)合
IT控制
具體問(wèn)題具體分析
評(píng)估
案例：XXXX商業(yè)巨星的隕落——再論安然事件

七、信息溝通
信息——也許你從未留意
溝通——一定要知道的內(nèi)容
案例：XXXX

八、內(nèi)部監(jiān)督與內(nèi)部審計(jì)
持續(xù)性監(jiān)督活動(dòng)
角色與定位
獨(dú)立評(píng)估
報(bào)告缺陷
案例：XXXX訂報(bào)單引出一起私分國(guó)有資產(chǎn)案

 

 澳大利亞會(huì)計(jì)碩士
北京航空航天大學(xué)學(xué)士
加拿大注冊(cè)會(huì)計(jì)師、綠帶
曾任:新華三集團(tuán)咨詢事業(yè)部銷售總監(jiān)
曾任:（中國(guó)）惠普運(yùn)營(yíng)和內(nèi)控負(fù)責(zé)人
曾任:中化集團(tuán)子公司風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控經(jīng)理
曾任:北京通 - 企通 互聯(lián)網(wǎng)CEO (北京健康寶)
曾任:四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所金融行業(yè)科技風(fēng)險(xiǎn)咨詢總監(jiān)、互聯(lián)網(wǎng)CEO
現(xiàn)任:立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分所的高級(jí)經(jīng)理

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：
風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控：企業(yè)內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)
管理咨詢：運(yùn)營(yíng)管理、流程優(yōu)化、財(cái)務(wù)盡調(diào)、個(gè)人信息隱私保護(hù)
企業(yè)培訓(xùn)：內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)、顧問(wèn)式銷售培訓(xùn)、個(gè)人信息隱私保護(hù)培訓(xùn)

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
熊老師是世界500強(qiáng)企業(yè)、國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所的背景，她擁有20多年的財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)財(cái)務(wù)未來(lái)的發(fā)展方向，以及國(guó)際上最先進(jìn)的財(cái)務(wù)理念有著深刻的認(rèn)知。作為業(yè)務(wù)BP，對(duì)業(yè)財(cái)融合、管理會(huì)計(jì)有著獨(dú)到的理解，為企業(yè)提供實(shí)操性強(qiáng)、效能高、結(jié)構(gòu)清晰的業(yè)財(cái)融合管理體系。
甲方的背景，加上乙方咨詢資深專家的經(jīng)歷，從財(cái)務(wù)BP、企業(yè)運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控、合規(guī)稽查到一線銷售、再做到企業(yè)的CEO，不僅格局高、視野廣、落地強(qiáng)、更讓熊老師能夠深刻理解企業(yè)的痛點(diǎn)和需求，通過(guò)親身經(jīng)歷講述如何做好CEO的戰(zhàn)略伙伴、以業(yè)務(wù)視角做財(cái)務(wù)，以戰(zhàn)略為核心，業(yè)務(wù)為導(dǎo)向。
在中國(guó)HP期間，她不僅重組了財(cái)務(wù)BP部門、還優(yōu)化了中國(guó)區(qū)訂單全生命流程，將內(nèi)部審批環(huán)節(jié)從30天縮短至21天，提高了運(yùn)營(yíng)管理效率、實(shí)現(xiàn)降本增效的目標(biāo)；且搭建了業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)核算體系，為業(yè)務(wù)積累了經(jīng)營(yíng)分析模型，在財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)之間搭建了溝通的橋梁；還多次代表公司，配合公安局、紀(jì)檢委、檢察院處理公司反舞弊事件。2015年，她參與并見(jiàn)證了紫光集團(tuán)投資中國(guó)HP企業(yè)級(jí)服務(wù)器事業(yè)部和杭州華三公司的并購(gòu)項(xiàng)目，該項(xiàng)目被評(píng)為2015年全亞洲十大并購(gòu)項(xiàng)目之一。
此外，熊老師是實(shí)戰(zhàn)型的管理咨詢專家，非常熟悉IPO上市要求，幫助中小民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行上市前的財(cái)務(wù)規(guī)范、0-1的內(nèi)控體系搭建，對(duì)中小企業(yè)的財(cái)稅建設(shè)有著深入淺出的認(rèn)知。
熊老師現(xiàn)全身心的致力于中國(guó)企業(yè)的高中基層管理干部實(shí)戰(zhàn)、實(shí)用、實(shí)效培訓(xùn)課題，為幫助中國(guó)企業(yè)通過(guò)管理落地實(shí)現(xiàn)可持續(xù)成長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)企夢(mèng)、強(qiáng)國(guó)夢(mèng)而矢志奮斗！同時(shí)致力于中國(guó)民營(yíng)企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)事業(yè)，幫助中國(guó)中小企業(yè)全面提升、突破發(fā)展瓶頸、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)成長(zhǎng)，立志指導(dǎo)一萬(wàn)家中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為中華民族的偉大復(fù)興貢獻(xiàn)一份力量！

主講課程：
通用課程 - 知識(shí)體系
內(nèi)控培訓(xùn) – 內(nèi)控發(fā)展史
內(nèi)控培訓(xùn) – 中國(guó)內(nèi)控監(jiān)管政策和最新動(dòng)態(tài)解讀
內(nèi)控培訓(xùn) – 企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范解讀
內(nèi)控培訓(xùn) – 企業(yè)內(nèi)部控制配套指引和解讀
內(nèi)控培訓(xùn) – 上市公司內(nèi)部控制體系建設(shè)和案例分享
內(nèi)部培訓(xùn) – 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和案例分享
內(nèi)控培訓(xùn) – COSO框架解讀
風(fēng)險(xiǎn)管理 – 內(nèi)部控制和企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理
案例分析 – 公司治理與內(nèi)部控制（例：華為等；所有案例為課程的附件）
定制課程 – 內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn) – 課程目錄

所有課程都包含中國(guó)內(nèi)控監(jiān)管政策和最新動(dòng)態(tài)解讀
1. 《內(nèi)部控制和企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理》
2. 《內(nèi)部控制與薩班斯-SOX》
3. 《有效的風(fēng)險(xiǎn)管理與舞弊調(diào)查》
4. 《上市公司的內(nèi)控體系建設(shè)和建議》- 二天
5. 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和配套指引解讀及實(shí)踐》- 二天
6. 《業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制》- 二天
7. 《內(nèi)控2.0 - 從合規(guī)遵從到價(jià)值創(chuàng)新》
8. 為有夢(mèng)想的企業(yè)賦能 - 中小企業(yè)的IPO之路 –財(cái)務(wù)規(guī)范、0-1內(nèi)控體系搭建

授課形式：
 通用課程：
內(nèi)控相關(guān)法律法規(guī)更新和解讀、上市企業(yè)內(nèi)部控制體系搭建和建議；
企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理、COSO框架；
個(gè)人信息隱私保護(hù) – GDPR
 量身定制：
- 成功的企業(yè)-離不開(kāi)完善的內(nèi)控體系-內(nèi)控的好壞取決于卓越內(nèi)控團(tuán)隊(duì)與制度！
- 2021年，我們將從戰(zhàn)略、企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的視角出發(fā)，重新定義內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理于企業(yè)的意義，精裝打造風(fēng)險(xiǎn)控制系列課程，助力企業(yè)防患于未然。
- 我們將根據(jù)企業(yè)所屬行業(yè)特性、監(jiān)管要求、自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)進(jìn)行定制化的體系培訓(xùn)。
- 我們專門為客戶普及基礎(chǔ)知識(shí)，進(jìn)行專業(yè)而有效的事前調(diào)研，設(shè)計(jì)針對(duì)性更強(qiáng)的課程體系，選擇最適合的培訓(xùn)方式，旨在達(dá)成解決實(shí)際問(wèn)題的目標(biāo)。

授課風(fēng)格 ：
實(shí)戰(zhàn)派、全流程案例教學(xué)、專業(yè)的大白話
讓科學(xué)流行起來(lái)、讓學(xué)習(xí)娛樂(lè)起來(lái)
熊老師授課充滿激情、親和力強(qiáng)、邏輯性強(qiáng)、對(duì)培訓(xùn)手段和形式的運(yùn)用爐火純青，寓教于樂(lè)
她充分與學(xué)員互動(dòng)，善于案例教學(xué)，思路清晰明了、方向感強(qiáng)、深入淺出、形象生動(dòng)的風(fēng)格輔之其扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和豐富的項(xiàng)目實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，深受學(xué)員好評(píng)

服務(wù)客戶：
運(yùn)營(yíng)商：
聯(lián)通設(shè)計(jì)院、移動(dòng)技術(shù)公司、中國(guó)電信廣東公司
金融、泛金融行業(yè)：
成都天府投資集團(tuán)、建設(shè)銀行、國(guó)盛證券、陜西投資集團(tuán)有限公司、深業(yè)華融非融資性擔(dān)保（深圳）有限公司、漢江國(guó)有資本投資集團(tuán)有限公司、黑龍江省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司、棗莊銀行、中國(guó)外匯交易中心、國(guó)投生物科技投資有限公司
能源行業(yè)：
中海油服 、哈電集團(tuán)、中核深圳凱利集團(tuán)有限公司、中廣核新能源控股有限公司、中煤科工集團(tuán)重慶研究院、福建福清核電有限公司
物流行業(yè)：傳化智聯(lián)物流、中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司、中航油彭州管道運(yùn)輸有限公司
汽車行業(yè)：天津一汽豐田汽車有限公司、廣汽豐田汽車有限公司
制造行業(yè)：
南通中集太平洋海洋工程有限公司、深圳市裕同包裝科技股份有限公司、中航油（北京）商務(wù)服務(wù)有限公司、深圳承遠(yuǎn)航空油料有限公司、中國(guó)航油集團(tuán)、中航技進(jìn)出口、天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司、東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司、濱化集團(tuán)股份有限公司、天津水務(wù)集團(tuán)有限公司
軍工行業(yè)：
中國(guó)空空導(dǎo)彈研究院、中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)船舶集團(tuán)投資有限公司、西安藍(lán)天實(shí)業(yè)有限公司
電力行業(yè)：
國(guó)家電網(wǎng)公司華中分部襄陽(yáng)國(guó)際陸港投資控股有限公司、
IT行業(yè)：
杭州共道科技有限公司、東華軟件股份公司、深圳市親鄰科技有限公司
建筑行業(yè)：
天津市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司、襄陽(yáng)市住房投資有限公司
農(nóng)業(yè)食品：
豐谷酒業(yè)、青島啤酒股份有限公司、北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司
醫(yī)療醫(yī)藥：
康臣藥業(yè)、齊魯制藥、博邁醫(yī)療、大米小米兒童康復(fù)、北京潤(rùn)天健康科技有限公司
律所：
廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所
上海中聯(lián)（重慶）律師事務(wù)所
河南玉友律師事務(wù)所
新疆嘉沛律師事務(wù)所
江蘇瀛之志律師事務(wù)所
山東東方太陽(yáng)律師事務(wù)所
貴州瀛黔律師事務(wù)所

• 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)

   

  一、緒論1、項(xiàng)目與項(xiàng)目管理（1）項(xiàng)目的內(nèi)涵（2）項(xiàng)目管理的內(nèi)涵2、風(fēng)險(xiǎn)與項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)（1）風(fēng)險(xiǎn)（2）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)3、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理（1）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的概念（2）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的產(chǎn)生及發(fā)展（3）主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理（4）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容（5）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法（6）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的意義及作用4、案例1 中國(guó)鐵建沙..

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• 建設(shè)工程項(xiàng)目全過(guò)程合同風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)操作

   

  一、工程合同1.工程合同基本原理（1）工程合同的概念及作用（2）工程合同原則（3）工程合同的法律基礎(chǔ)（4）工程合同內(nèi)容和文本形式（5）工程合同的生命期過(guò)程（6）現(xiàn)代工程合同的特點(diǎn)和發(fā)展趨向2.工程合同體系和工程承包合同（1）工程項(xiàng)目中的主要合同關(guān)系（2）工程施工合同（3）工程分包合同3.工程中的其他合同..

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• QRM質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理

   

  【課程介紹】如何做到真正的降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)？　　如何做到真正的預(yù)防質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)？　　如何做到有效的持續(xù)改善？　　三鹿奶粉事件、汽車召回事件、光伏業(yè)倒閉、服裝業(yè)庫(kù)存危機(jī)、煙草業(yè)遭遇國(guó)際化沖擊等，很顯然風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在，而且風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻率越來(lái)越高、影響程度越來(lái)越大，甚至?xí)斐蓽缍χ疄?zāi)。作為企業(yè)的管理者您知道如何識(shí)別質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、分析質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)并在此基礎(chǔ)上有效管..

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• 銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)防范與內(nèi)部控制

   

  第一講： 為什么操作風(fēng)險(xiǎn)是營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)一、從一起銀行案件了解操作風(fēng)險(xiǎn)的成因二、操作風(fēng)險(xiǎn)涵義二、操作風(fēng)險(xiǎn)的分類1.人員風(fēng)險(xiǎn)2.流程風(fēng)險(xiǎn)3.IT系統(tǒng)及技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)4.外部事件風(fēng)險(xiǎn)四、操作風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)五、操作風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策第二講：會(huì)計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施一、個(gè)人結(jié)算業(yè)務(wù)1. 對(duì)身份異常的個(gè)人結(jié)算賬戶的身份識(shí)..

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• 新形勢(shì)下銀行信貸營(yíng)銷與風(fēng)險(xiǎn)管理

   

  第一講：了解經(jīng)濟(jì)環(huán)境，分析信貸業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)一、我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)二、銀行當(dāng)前面臨的形勢(shì)三、銀行信貸業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析1.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手日漸多元化2.競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)容呈現(xiàn)多層次化3.傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)方式局限性凸顯四、國(guó)內(nèi)信貸市場(chǎng)行業(yè)趨勢(shì)分析1.農(nóng)業(yè)（養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)、畜牧業(yè)）2.制造業(yè)3.交通運(yùn)輸業(yè)4.商貿(mào)業(yè)5.服務(wù)業(yè)6.高新技術(shù) ..

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• 商業(yè)銀行基層機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理與案件防范

   

  第一講：監(jiān)管風(fēng)暴下的金融時(shí)期1. 新形勢(shì)下的金融走向和監(jiān)管風(fēng)暴2. “強(qiáng)監(jiān)管、嚴(yán)問(wèn)責(zé)”形勢(shì)下的合規(guī)管理要求3. 銀監(jiān)會(huì)提出了內(nèi)控體系建設(shè)、“三道防線”建設(shè)（思想防線、制度防線、監(jiān)督防線）、柜面業(yè)務(wù)流程控制、開(kāi)戶管理、對(duì)賬管理、賬戶監(jiān)控、印章憑證管理、代銷業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)提示、客戶信息安全管理、..

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