【培訓對象】
銀行網點柜員、各業(yè)務部客戶經理等業(yè)務經辦人員、風險合規(guī)管理人員

【培訓收益】

 第一部分 人像快速識別
一、冒名業(yè)務風險
1、反洗錢、反電詐形勢與斷卡行動
2、客戶盡職調查的履職要求
3、冒名業(yè)務風險案例

二、人像識別問題
1、人像識別的主要問題
2、人工識別人證一致性的必要性

三、人像識別方法
1、臉型的構成、分類和識別方法
2、五官之間的位置關系和搭配比例
3、五官的具體特征

四、輔助識別方法
1、冒用證件的可疑點
2、發(fā)現嫌疑應對方法
3、確認嫌疑應對措施

五、人像識別案例

 

第二部分 證件真?zhèn)舞b別
一、中國境內居民證件
1、二代居民身份證
2、臨時居民身份證
3、居民戶口簿

二、中國港澳臺證件
1、港澳臺居民通行證
2、港澳臺居民居住證

三、外國人證件
1、外國護照
2、中國簽證
3、中國綠卡

四、企業(yè)/個體工商戶營業(yè)執(zhí)照

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