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美國(guó)出口管制與制裁合規(guī)及應(yīng)對(duì)

課程編號(hào):57123

課程價(jià)格:¥0/天

課程時(shí)長(zhǎng):2 天

課程人氣:295

行業(yè)類別:行業(yè)通用     

專業(yè)類別:管理技能 

授課講師:鄭志東

  • 課程說(shuō)明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對(duì)象】
生產(chǎn)、進(jìn)出口貿(mào)易企業(yè)中高層管理人員、采購(gòu)銷售業(yè)務(wù)人員、行政人員、財(cái)務(wù)人員等。

【培訓(xùn)收益】
幫助生產(chǎn)、進(jìn)出口貿(mào)易企業(yè)中高層管理人員、采購(gòu)銷售業(yè)務(wù)人員、行政人員、財(cái)務(wù)人員等掌握美國(guó)出口管制與制裁的基本內(nèi)容,提高相關(guān)人員對(duì)國(guó)際貿(mào)易法規(guī)及貿(mào)易管制知識(shí),預(yù)防相關(guān)人員管理及進(jìn)出口貨物管制風(fēng)險(xiǎn)。維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。

1、美國(guó)商務(wù)部工業(yè)產(chǎn)業(yè)局(BIS)出口管制
有關(guān)BIS,如何決定產(chǎn)品出口是否需要取得美國(guó)商務(wù)部出口許可;
2、有關(guān)實(shí)體清單(Entity List):
 什么是實(shí)體清單?從交易對(duì)手的角度:與被列入實(shí)體清單的實(shí)體交易,需要注意哪些?從被列入實(shí)體的角度:被列入實(shí)體清單后怎么辦?
3、有關(guān)未經(jīng)核實(shí)清單(Unverified List):
什么是未經(jīng)核實(shí)清單及最終用戶核實(shí)(End-use check)? BIS在哪些情況下會(huì)認(rèn)為最終用戶核實(shí)無(wú)法完成?某個(gè)外國(guó)實(shí)體被BIS列入未經(jīng)核實(shí)清單后有什么影響? 中國(guó)公司從中可以獲得哪些啟發(fā)?
4、有關(guān)被拒絕實(shí)體清單(Denied Persons List):
什么是被拒絕實(shí)體清單? 被列入被拒絕實(shí)體清單,有什么影響?
5、違反《出口管制條例》的處罰
6、《出口管制條例》的合規(guī)建議:
  了解本次交易是否存在“警示信號(hào)”,避免發(fā)生BIS禁止的“自我蒙蔽”(Self-blind)的情況;
美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)管理辦公室(OFAC)制裁
1、有關(guān)美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)管理辦公室(OFAC)
2、哪些主體應(yīng)當(dāng)要遵守OFAC的規(guī)定?
3、OFAC制裁清單之:特別指定國(guó)民和被隔離人員清單(List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons):
什么是特別指定國(guó)民和被隔離人員清單?被列入SDN清單的主要影響, SDN清單與BIS的實(shí)體清單的區(qū)別?
4、違反OFAC規(guī)定的處罰。 

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