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各信貸、擔(dān)保機(jī)構(gòu)董事長、行長、主管副行長等高管,以 及信貸管理部門、風(fēng)控部門、法務(wù)部門、授信審批部門、業(yè)務(wù)部門等的相關(guān)業(yè) 務(wù)人員。
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前言: 追債綜述
一、 “老賴”產(chǎn)生的思想根源
二、 哪里來這么多“老賴”,這么倒霉,全讓我攤上了
三、“老賴”有文化,耍起流氓挺不像話
四、下大力氣解決執(zhí)行難,但還是難五、執(zhí)行中難以解決的問題
六、智勇并用,亮劍“老賴”
1 .刑行民并用,哪個好用用哪個
2.刑事綜述
3.行政綜述
4.民事綜述
6.拒執(zhí)罪的自訴程序
7.拒執(zhí)罪中拒執(zhí)行為的起算點(diǎn)自判決、裁定生效時開始
第一講、 追債攻略刑事法律武器系列
一、拒執(zhí)罪
1 .經(jīng)典戰(zhàn)例﹣﹣推動難,難也得推,推了收獲 500 萬
2.加大拒執(zhí)罪對老賴的震懾,重拳打擊
3.司法機(jī)關(guān)對于拒執(zhí)罪要形成合力,解決執(zhí)行難
4.拒執(zhí)罪的犯罪構(gòu)成
5.拒執(zhí)罪的管轄、適用范圍、公訴
6.拒執(zhí)罪的自訴程序
7.拒執(zhí)罪中拒執(zhí)行為的起算點(diǎn)自判決、裁定生效時開始
二、合同詐騙罪
1 .經(jīng)典戰(zhàn)例之一﹣﹣運(yùn)用刑事訴訟程序追贓
6000 余萬
2.經(jīng)典戰(zhàn)案之二﹣一運(yùn)用刑事程序避免了被
3.合同詐騙是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的礦渣 4.合同詐騙的表現(xiàn)形式
5.合同詐騙識別難、打擊難、報案難
6.合同詐騙中受害人報案證據(jù)收集
7.合同詐騙的量刑標(biāo)準(zhǔn)
三、虛假出資
1 .經(jīng)典戰(zhàn)例一﹣煉就火眼金睛,明辯虛假出資 1.38 億余元
2.銀行賬號的識別
3.車輛出資的識別
4.房屋出資的識別
5.其他資產(chǎn)出資的識別
6.虛假出資如何啟動,現(xiàn)實(shí)中的困境
7.虛假出資的責(zé)任承擔(dān)
四、抽逃出資
1 .經(jīng)典戰(zhàn)例一﹣費(fèi)時三年半,抓住抽逃近 3.5 億
2.司法實(shí)踐中如何認(rèn)定抽逃出資
3.股東向公司借款如何甄別
4.公司對外長期投資如何甄別
5.對外采購材料設(shè)備的如何甄別
6.深挖抽逃出資的技巧和操作步驟
7.抽逃出資如何啟動,現(xiàn)實(shí)中困境
8.抽逃出資的責(zé)任承擔(dān)
五、認(rèn)繳制下注冊資本能否加速到期一﹣揺不定中尋找定海神針
1.“否定說”-《2016 會議紀(jì)要》。
2.“原則否定,例外肯定”說一﹣ 2017 年最高院民二庭第 7 次法官會議紀(jì)要。
3 .特定情形下可以加速到期一﹣ 2019 年《全國法院民商事審判工作會議紀(jì)
要》增加規(guī)
4.公司解散時尚未繳納的出資應(yīng)當(dāng)加速到期分享作為清算財產(chǎn)。
5.股東出資未屆認(rèn)繳期限的,表決權(quán)能否受限。
四、調(diào)查人財物標(biāo)準(zhǔn)化對付老賴不惜成本
一、經(jīng)典戰(zhàn)例
1 .出奇方能制勝查封水電氣燃
二、 制定《民商事法律事務(wù)工業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)》
1 .適用范圍
2.自然人的調(diào)查
3.調(diào)取、分析法人(目標(biāo)公司及關(guān)聯(lián)公司)工商資料
4.實(shí)地走訪
4.實(shí)地走訪 5.涉訴、涉執(zhí)行的調(diào)查
6.對外債權(quán)的調(diào)查
7.應(yīng)收賬款的調(diào)查
8.農(nóng)用設(shè)施、農(nóng)村土地及建筑附屬物、國有建設(shè)用地、林權(quán)、海域使用權(quán)調(diào)
查
9.抵押登記信息的調(diào)查
10.知識產(chǎn)權(quán)的調(diào)查
11 .建設(shè)工程施工公司的特殊調(diào)查
12.行政管理及許可方面
13.稅務(wù)方面
14.涉及刑事犯罪問題
第二講、追債攻略之民事法律武器
一、合同效力、性質(zhì)認(rèn)定的重要性
1 .經(jīng)典戰(zhàn)例一﹣兩次轉(zhuǎn)移房地逃債,串通無效返三千萬
2. 《民法典》關(guān)于惡意串通的規(guī)定
3.如何判斷惡意串通
4.惡意串通后的法律救濟(jì)
5.大量學(xué)習(xí)最高法院判例,準(zhǔn)確界定合同效力與性質(zhì)(土地使用權(quán)出讓合同 性質(zhì)、土地出讓金滯納金日千分之一是否合法、自然保護(hù)區(qū)核心區(qū)的采礦合同是 否有效、違反法律、行政法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定的問題、建設(shè)施工合同糾紛中合同無效 問題)
二、診斷混同情形,揭開公司面紗
1 .經(jīng)典戰(zhàn)例﹣人格混同認(rèn)定難多法并用一鍋端
2.我國關(guān)聯(lián)公司的認(rèn)定
3.關(guān)聯(lián)公司人格混同的認(rèn)定
4.揭開姐妹公司面紗
5.股東與公司人格混同
6.公司人格混同的舉證責(zé)任
7.公司人格混同的程序問題研究
三、撤銷權(quán)
1 經(jīng)典戰(zhàn)例一﹣假離婚真轉(zhuǎn)別墅,撤析產(chǎn)挽損千萬
2.撤銷權(quán)的概念
3.可撤銷行為的表現(xiàn)形式
4、撤銷權(quán)的注意事項(xiàng)
四、代位權(quán)
1 .經(jīng)典戰(zhàn)例一﹣炮打隔山子,
2、巧用代位權(quán)
3.代位權(quán)的行使方式
4.代位權(quán)的行使效力
第三講、執(zhí)行的特別技巧
一、虎口拔牙奪食執(zhí)行到期債權(quán)
1 .經(jīng)典戰(zhàn)例全面撒網(wǎng)重點(diǎn)捕魚碾轉(zhuǎn)萬里追債三百 2.追債戰(zhàn)術(shù)
3.到期債權(quán)的執(zhí)行要點(diǎn)
4.執(zhí)行到期債權(quán)的一般規(guī)定
5.執(zhí)行到期債權(quán)必須發(fā)出履行通知書
6.第三人提出異議的處理
二、執(zhí)行未到期債權(quán)
1 .別管三七二十一查封財產(chǎn)擺頭陣
2.第三人提出異議怎么辦
三、執(zhí)行異議與執(zhí)行異議之訴
1 .巧用執(zhí)行異議保住百姓房屋
2.當(dāng)事人、利害關(guān)系人針對違法行為提出執(zhí)行行為的異議
3.案外人針對執(zhí)行標(biāo)的異議
4.針對分配方案的異議
4.針對分配方案的異議 5.執(zhí)行異議提出的時間
6.案外人是否可以同時提出執(zhí)行行為異議與執(zhí)行標(biāo)的異議
7.申請執(zhí)行人主張建設(shè)工程價款優(yōu)先受償與案外人主張所有權(quán)、租賃權(quán)等實(shí) 體權(quán)利的處理
四、執(zhí)行中變更、追加當(dāng)事人
1 經(jīng)典戰(zhàn)例一個分支機(jī)構(gòu)欠債法人全體機(jī)構(gòu)包圓
2.法人、非法人合并、分立追加
3.個人獨(dú)資企業(yè)、個體工商戶追加問題
4.合伙企業(yè)追加問題
5.未履行或者未足額履行
6.抽逃出資的追加
7.受讓股東追加
8、一人有限責(zé)任公司追加
9、清算中追加問題
8、一人有限貢任公司追
9、清算中追加問題
10、法人、非法人被注銷、吊銷、被撤銷、被責(zé)令關(guān)閉、歇業(yè)的追加
11、第三人承諾的追加
12、無償調(diào)轉(zhuǎn)、劃撥財產(chǎn)承受人的追加
13、追加的程序和存在不足
14、實(shí)務(wù)中追加的技巧
第四講、追債攻略之行政法律武器
一、經(jīng)典戰(zhàn)例一﹣不戰(zhàn)而屈人之兵善之善者也
1 .別墅二改三太囂張,打無賴回款五百萬
2.環(huán)保未批先建廠,脫刁難要回錢
3.消防未驗(yàn)收回遷,賠百姓房租損失
2.環(huán)保未批先建廠,脫刁難要回錢
3.消防未驗(yàn)收回遷,賠百姓房租損失
太原冰雕館 10.1 重大火災(zāi)事故, 13 人采取刑事措施, 38 名公職人員被處分
二、高度重視行政管理制度
三、違反城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑法的行政責(zé)任
1 .建筑施工/從業(yè)管理方面/違章建筑問題(城市和農(nóng)村)/招投標(biāo)方面/ 承包、分包、發(fā)包方面/工程施工管理方面/工程質(zhì)量方面
四、違反環(huán)境保護(hù)法的行政責(zé)任
1 .環(huán)保的重要性
2、環(huán)保的行政審批
3.違法環(huán)境保護(hù)法的行政責(zé)任
五、違反消防法的行政責(zé)任
一、經(jīng)典戰(zhàn)例一﹣知彼知己,百戰(zhàn)不急
1 .萬里走單騎智勇稅法決戰(zhàn)迪化城
2.財政補(bǔ)貼動歪念國法不容國帑流
六、稅務(wù)行政處罰
1 .違反納稅申報
2.偷稅行為
3.騙稅行為
4.欠稅行為
5.拒絕稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查行為
七、與公司相關(guān)的行政處罰
1.“兩虛一逃”違法行為
2.清算類
3.合伙企業(yè)、個人獨(dú)資企業(yè)
4.廣告類
5.壟斷、不正當(dāng)競爭
6.商標(biāo)
7.產(chǎn)品質(zhì)量
八、房地產(chǎn)企業(yè)涉及的行政處罰
1 .開發(fā)用地、
2.房地產(chǎn)開發(fā)
3.房地產(chǎn)建筑
4.房地產(chǎn)交易方面
律師、全國首屆婚姻家庭咨詢師、心理咨詢師、企業(yè)培訓(xùn)師、IFA財富管理師
中國政法大學(xué)研究生
中國《民法典》參與修訂者
中國合同法家庭委員會委員
山東省國資委入庫專家律師
IFA財富管理師/全球投資與移民律師理事
山東招投標(biāo)協(xié)會會員/山東破產(chǎn)管理人委員會委員
山東省律師協(xié)會家事專門委員會主任
山東省婦聯(lián)齊魯巾幗志愿團(tuán)講師
《中國婦女》雜志和《祝您幸?!冯s志的特約撰稿人
濟(jì)南市勞動法專業(yè)委員會委員、仲裁員
濟(jì)南市婦聯(lián)婦女維權(quán)服務(wù)團(tuán)和反家庭暴力副團(tuán)長
濟(jì)南市勞動法專業(yè)委員會委員、仲裁員
山東省公安廳和山東省高院值班律師、山東省人民檢察院監(jiān)督員、
濟(jì)南市高新區(qū)法院人民調(diào)解員
曾任:某法制類報社 記者/編輯(社會與法)
現(xiàn)任:某知名律師事務(wù)所
至今為止累計授課200場,參訓(xùn)學(xué)員高達(dá)20000人,課程好評率從90%,所代理訴訟案近千起,勝訴率達(dá)85%以上,很多案件調(diào)解結(jié)案后,深受當(dāng)事人的信任和滿意。
擅長領(lǐng)域:民法、金融保險、融資擔(dān)保、合同和公司綜合業(yè)務(wù)、財富傳承與財富管理、破產(chǎn)重組、房地產(chǎn)與物業(yè)管理、婚姻與繼承。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn):
李老師有著14年山東法制報記者和13年律師執(zhí)業(yè)的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),身為法制編輯記者,對當(dāng)時社會新聞時事法制熱點(diǎn)的撰寫直入人心,深受廣大讀者的喜愛,也為此扎下了深厚的法律功底,后成功轉(zhuǎn)型成為一名職業(yè)律師。
李老師轉(zhuǎn)型后,為中國銀行山東省分行、山東電力發(fā)展公司、濟(jì)南市人民財產(chǎn)保險股份公司、山東電力等二十幾家企事業(yè)單位做常年法律顧問,從而積累了豐富的訴訟與非訴經(jīng)驗(yàn),老師在圈內(nèi)也十分知名,被多家普法欄目組邀約成為專家律師,曾作為山東新聞廣播電臺《周末說法》、齊魯電視臺《律政俏佳人》、濟(jì)南教育電視臺《周末家長會》及濟(jì)南新聞廣播電臺《愛情1+1》的專家律師,能針對當(dāng)代的法制法規(guī)給予獨(dú)特的見解,并且所代理的多個案例均被拍成普法欄目劇,廣受大眾喜愛。李律師被選任在山東省公安廳和山東省高院值班律師,也被選任為山東省檢察院人民監(jiān)督員。
同時老師還有扎實(shí)厚重的法律理論功底,所發(fā)表的企業(yè)法律論文多次獲得山東省和濟(jì)南市的律師論文獎,并且在部級和省級刊物發(fā)表文章超50多篇,積累了豐富的企業(yè)法律訴訟經(jīng)驗(yàn),針對企業(yè)的法律風(fēng)險提出規(guī)避意見和合理合法的建議,提升企業(yè)法律風(fēng)險防范意識。
▲山東省律協(xié)律師論文一等獎: 《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同糾紛案法律問題探析》、《股權(quán)代持的利弊分析》、《論企業(yè)合同合規(guī)性審查的法律風(fēng)險控制》、《淺析招標(biāo)文件中否決投標(biāo)情形的設(shè)計與法律風(fēng)險》等。
▲山東省律協(xié)律師論文二等獎:《勞動合同解除的法律風(fēng)險防范》、《論家族企業(yè)的頂層設(shè)計》、《銀行融資擔(dān)保的法律風(fēng)險分析與控制》等
▲在《正義網(wǎng)》和《山東律師》所刊登的《定分止訴,律師的責(zé)任和擔(dān)當(dāng)》,閱讀量達(dá)到了100萬,點(diǎn)擊量達(dá)到500萬,得到了廣大讀者的喜愛與共鳴。
成功代表案例:
01-曾為國有電廠講授《企業(yè)合同審查與法律風(fēng)險防范》課程,課程結(jié)束后,幫助且輔導(dǎo)了該企業(yè)一名參訓(xùn)學(xué)員,對于合同簽約的風(fēng)險和陷阱防范,成功幫助該學(xué)員挽回了一份上千萬元的合同訂單。
02-曾為某投資公司講授《合同的合規(guī)性審查與策略》課程,課程結(jié)束后,該投資公司老師輔導(dǎo)之下,進(jìn)行了某大型投融資項(xiàng)目合同的重新審核,發(fā)現(xiàn)問題及時用合同履行的不安抗辯權(quán),避免6000萬項(xiàng)目被詐騙損失。
03-曾為中國路橋建設(shè)公司講授《防范用工風(fēng)險,構(gòu)建和諧勞動關(guān)系》課程,課程結(jié)束后,幫助并輔導(dǎo)該企業(yè)的人力資源部與近200人建筑工人簽訂勞動合同,提升了該企業(yè)的勞動用工風(fēng)險防范意識,避免該企業(yè)出現(xiàn)工傷造成的巨大損失。
04-曾在上海為全國的保險公司及銀行大客戶經(jīng)理講授《家族財富的股權(quán)及大額保單操作實(shí)務(wù)》課程,通過對財富傳承的股權(quán)、大額保單的實(shí)務(wù)操作的授課,后續(xù)有三位學(xué)員已成功簽下了超過300萬的大額保單。
05-曾為某國科技公司講授《公司治理法律策略》課程,通過講股東瑕疵出資的法律風(fēng)險時,公司負(fù)責(zé)人意識到該公司正與某公司洽談投資入股事宜,根據(jù)我講到的風(fēng)險馬上派人去調(diào)查核實(shí)對方出資情況,發(fā)現(xiàn)對方出資實(shí)物出資被抵押擔(dān)保,解除合同,避免1800萬元的損失。
06-曾為某大型國有企業(yè)講授《公司治理法律策略》課程,講到公司資產(chǎn)的并購法律風(fēng)險時,公司一位負(fù)責(zé)人根據(jù)我講到的內(nèi)容,又重新派人到準(zhǔn)備并購的企業(yè)盡職調(diào)查,發(fā)現(xiàn)公司賬目造假,及時解除合同,避免2億元的損失。
07-曾為某房地產(chǎn)公司講授《招投標(biāo)管理與策略》課程,公司負(fù)責(zé)招投標(biāo)的人員都參加聽課,通過講授如何避免廢標(biāo)的技巧時,學(xué)員們紛紛表示十分受用,課程結(jié)束后,學(xué)員根據(jù)我講授的要點(diǎn),由原來的50%中標(biāo)率提高到到80%,獲得企業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)的高度認(rèn)可!
……
主講課程:
《民法典》與《九民紀(jì)要》對信貸業(yè)務(wù)影響及應(yīng)對策略
《民法典》對銀行業(yè)影響及應(yīng)對策略
《九民紀(jì)要》對銀行信貸的影響及應(yīng)對策略
解讀《民法典》的“道”與“術(shù)”
《民法典》對家族財富傳承與資產(chǎn)管理的應(yīng)對策略
《民法典》視野下企業(yè)合規(guī)管理的風(fēng)險策略
《民法典》對金融業(yè)“變”與“不變”
解讀《民法典》的“變”與“不變”
《財富傳承與資產(chǎn)管理的法商智慧》
《家族財富中股權(quán)法律風(fēng)險與應(yīng)對策略》
《防范用工風(fēng)險、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系》
《招投標(biāo)管理與法律風(fēng)險防范策略》
《企業(yè)經(jīng)營法律風(fēng)險與防控策略》
《企業(yè)依法治企與合規(guī)管理的策略》
《勞動合同與規(guī)章制度設(shè)計策略》
《企業(yè)合同審查與法律風(fēng)險防范》
《公司章程與治理法律策略》
《物權(quán)與融資擔(dān)保法律實(shí)務(wù)》
通過自己代理過的大量的實(shí)際案例,生動有趣的呈現(xiàn)出來,分為“以案釋法、解決策略、法律法規(guī)、深度思考、案例感悟”幾個板塊,以點(diǎn)帶面,深入淺出解讀案例,最后,用打油詩啟發(fā)人們思考,指導(dǎo)生活,避免損失;讓學(xué)員在寓教于樂中學(xué)習(xí)法律知識。
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課程背景:2020 年 5 月 28 日十三屆全國人大三次會議表決通過了《中華人民共和國民法典》,民法典在把現(xiàn)行的民事法律科學(xué)整合的基礎(chǔ)上,獨(dú)立設(shè)計人格權(quán)編、侵權(quán)責(zé)任編,解決了很多有爭議的內(nèi)容。民法典是中國第一部以法典命名的法律,開創(chuàng)了我國法典編纂立法的先河,具有里程碑意義?!吨腥A人民共和國民法典》將于 2021 年 1 月 1 日起實(shí)施。在我國保險..
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2021年民法典下的信貸業(yè)務(wù)風(fēng)控能力提升全案例解析
第一講:《民法典》下合同編內(nèi)容實(shí)務(wù)難題:《民法典》合同編的合同總則的變化及基本立法思想?實(shí)務(wù)難題:《民法典》數(shù)據(jù)電文是在新法中是什么形式,我們要注意什么問題?實(shí)務(wù)難題:業(yè)務(wù)中照片和錄音取證要點(diǎn)解析?實(shí)務(wù)難題:實(shí)際業(yè)務(wù)中錄音、錄像證據(jù)取證的技巧?實(shí)務(wù)難題:采取數(shù)據(jù)電文證據(jù)保全是否有效(微信、QQ上的截屏等)如何有效?實(shí)務(wù)難題:《民法..
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一、寫字樓的分類1.甲級寫字樓2.5A級寫字樓二、 寫字樓的銷售方式1.坐銷2.直銷3.掃雷4.公關(guān)模式三、寫字樓形象影響因素1.交通2.開發(fā)商的實(shí)力 3.規(guī)模定位4.品質(zhì)檔次5.政府支持6.地段7.進(jìn)駐企業(yè)8.物業(yè)管理9.商務(wù)配套四、寫字樓的營銷手段1.封面頂前..
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第一講 帶來大商機(jī)的汽車大客戶 1.大客戶營銷,更顯英雄本色 2.誰是你的大客戶? 3.如何尋找大客戶? 第二講 汽車大客戶的銷售有哪些獨(dú)特性? 1.大客戶與小客戶 2.大客戶的特點(diǎn) 第三講 如何針對汽車大客戶的采購過程進(jìn)行營銷? 1.大客戶購車參與者的角色 2.大客戶采購過程的八個階段 3.客戶采購過程的八個..
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參與目的: 了解目前汽車促銷之困境; 學(xué)會如何產(chǎn)生汽車促銷創(chuàng)意; 掌握常用的促銷方法; 掌握操作汽車促銷活動的技巧; 掌握汽車促銷活動有效管理的方法 掌握汽車促銷活動效果評估的方法與模型。 參與對象: 汽車促銷人員 汽車市場管理人員 4S店管理人員 渠道管理人員 市場策劃人員 其他相關(guān)人員 ..