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反舞弊實(shí)務(wù)

課程編號(hào):28323

課程價(jià)格:¥27000/天

課程時(shí)長(zhǎng):2 天

課程人氣:581

行業(yè)類別:行業(yè)通用     

專業(yè)類別:管理技能 

授課講師:邱健

  • 課程說(shuō)明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對(duì)象】
企業(yè)內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、合規(guī)管理、紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)人,從事內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、合規(guī)管理、紀(jì)檢監(jiān)察實(shí)務(wù)操作的部門主管及一般員工,其他對(duì)反舞弊管理感興趣的有識(shí)之士,以及想提高企業(yè)綜合管理能力的優(yōu)秀積極人士

【培訓(xùn)收益】
1.幫助學(xué)員了解舞弊及反舞弊管理概念,舞弊樹的工具,并能夠自己總結(jié)和提煉本公司舞弊樹 2.幫助學(xué)員了解如何防止舞弊,從反舞弊三角理論出發(fā),從完善和凈化環(huán)境出發(fā)從源頭防止舞弊 3.幫助學(xué)員學(xué)習(xí)如何查處舞弊,從調(diào)查流程、風(fēng)險(xiǎn)防范、證據(jù)、證據(jù)鏈、調(diào)查性詢問出發(fā),綜合提升學(xué)員的查處舞弊能力 4.幫助學(xué)員詳細(xì)落地到各類型的實(shí)際業(yè)務(wù)案例,學(xué)后能舉一反三,將查核經(jīng)驗(yàn)用于本企業(yè)實(shí)際工作中 5.從總體上提升學(xué)員的反舞弊防控和偵查能力,助力企業(yè)反舞弊體系建設(shè)

第一章 舞弊定義及分析
1.舞弊概念
2.舞弊類型
3.舞弊縱向形式
1.2.3.3.1資產(chǎn)侵占
3.2腐敗
3.3舞弊性報(bào)表
3.4外部欺詐
【實(shí)用工具】通用舞弊樹分析
4.舞弊橫向?qū)哟?br /> 4.1管理層舞弊
4.2員工舞弊
4.3第三方舞弊
5.舞弊目的劃分
5.1為公司利益的舞弊
5.2為個(gè)人利益的舞弊
【案例分析】某制造業(yè)公司舞弊樹實(shí)例分析

第二章 如何查處舞弊
1.如何有意識(shí)發(fā)現(xiàn)舞弊
2.調(diào)查原則
3.調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)防范
4.調(diào)查流程
4.1線索來(lái)源分析
4.2線索評(píng)估
5.常見罪名
5.1普通員工常見罪名刑法條款
5.2高管適用罪名刑法條款
5.3常見罪名定罪分析
6.證據(jù)及證據(jù)鏈
6.1證據(jù)的類型及特性
6.2電子證據(jù)特殊要求
6.3再生證據(jù)
6.4證據(jù)鏈的模型
【實(shí)戰(zhàn)演練】某受賄舞弊案調(diào)查方案擬定
7.調(diào)查舞弊七大手段
【案例分析】如何養(yǎng)魚?
8.調(diào)查性詢問
8.1詢問四個(gè)階段
8.2詢問具體方法
8.3詢問細(xì)節(jié)把握
8.4職務(wù)犯罪心理
8.5詢問心理戰(zhàn)術(shù)
9.調(diào)查總結(jié)和結(jié)案
【實(shí)戰(zhàn)演練】某集團(tuán)采購(gòu)舞弊案調(diào)查方案擬定
10.常見舞弊案例分析及查處技巧(以前述舞弊樹案例進(jìn)行分析)
1234567891010.1利益沖突
查核思路
收集資料及方法
【案例分析】利益沖突舞弊案例分析
10.2賄賂
查核思路
收集資料及方法

【案例分析】賄賂舞弊案例分析
10.3經(jīng)濟(jì)勒索
查核思路
收集資料及方法
【案例分析】經(jīng)濟(jì)勒索舞弊案例分析
10.4報(bào)表
查核思路
收集資料及方法
【案例分析】報(bào)表舞弊案例分析
10.5舞弊性支付
查核思路
收集資料及方法
【案例分析】舞弊性支付案例分析
10.6外部欺詐
查核思路
收集資料及方法
【案例分析】外部欺詐舞弊案例分析

第三章 如何防止舞弊
1.舞弊理論
1.1舞弊天平理論
1.2GONE理論
1.3CFE理論
1.4舞弊三角理論
【案例分析】從典型案例分析舞弊三角
1.5反舞弊三角理論
2.舞弊處理模型
22.1通常模型
2.2建議模型
3.倡導(dǎo)誠(chéng)信正直的企業(yè)文化
1233.1最高管理層堅(jiān)持以身作則
3.2雇用誠(chéng)實(shí)正直的員工
3.3內(nèi)部宣傳行為或道德準(zhǔn)則,要求書面承諾并匯報(bào)
【案例分析】YL公司商業(yè)道德行為準(zhǔn)則講解
3.4創(chuàng)造積極向上工作環(huán)境
3.5有效處罰
3.6減少危機(jī)及緊急情況
3.7雇員援助計(jì)劃
【案例分析】某世界五百?gòu)?qiáng)公司反舞弊實(shí)例
4.責(zé)任前移、明確對(duì)策、降低風(fēng)險(xiǎn)、消除機(jī)會(huì)
44.1建設(shè)好內(nèi)控
【案例分析】?jī)?nèi)控七大手段實(shí)際應(yīng)用
4.2防范串謀
4.3告知相關(guān)方公司制度
4.4監(jiān)督職員
4.5舉報(bào)熱線
4.6突擊審計(jì)
5.反舞弊11359模型
一個(gè)框架
一個(gè)理論
三個(gè)手段
五個(gè)環(huán)節(jié)
九個(gè)要點(diǎn)
【案例分析】舞弊實(shí)例講解
【實(shí)用工具】職權(quán)分割失效識(shí)別工具
6. 不同類型舞弊針對(duì)性防范措施 

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