【培訓(xùn)對象】
金融機(jī)構(gòu)高管、行長、風(fēng)險、科技、合規(guī)等管理人員，風(fēng)險經(jīng)理、客戶經(jīng)理，銀行從業(yè)人員等。

【培訓(xùn)收益】

一、當(dāng)前欺詐風(fēng)險特征
1、申請欺詐及特征
2、交易欺詐及特征
3、商戶欺詐及特征
4、欺詐客群及特征

二、銀行如何玩轉(zhuǎn)金融科技做好反欺詐風(fēng)控
1.人工智能（A——AI）
1）人工智能的概念
2）人工智能對于銀行的挑戰(zhàn)
3）人工智能在銀行反欺詐中的應(yīng)用
2.區(qū)塊鏈（B——Block chain）
1）區(qū)塊鏈的概念
2）區(qū)塊鏈對于銀行的定位挑戰(zhàn)
3）區(qū)塊鏈在銀行風(fēng)控反欺詐中的應(yīng)用
3.云計算（C——Cloud computing)
1）云計算的概念
2）云上銀行
3）云計算在銀行風(fēng)控中的應(yīng)用
4.大數(shù)據(jù)（D——Big data）
1）大數(shù)據(jù)的核心
2）大數(shù)據(jù)在銀行反欺詐中的應(yīng)用
5.物聯(lián)網(wǎng)（5G與IOT）
1）5G與IOT的核心
2）5G時期風(fēng)險管理、反欺詐的定位與應(yīng)用

三、智能風(fēng)控反欺詐流程
1、系統(tǒng)自動化審查
1）身份信息校驗
2）手機(jī)號校驗
3）地址校驗
4）設(shè)備校驗
5）多頭申請
6）風(fēng)險黑名單
7）知識圖譜
2、人工交叉核驗
1）區(qū)域性審查
2）申請資料審查
3）邏輯性審查
4）反欺詐電話調(diào)查
5）差異化授信

四、新型欺詐案例分享
1）案例一（支付寶反欺詐智能識別）
2）案例二（黑中介欺詐案例、包裝手段介紹）
3）案例三（類電信詐騙案例、詐騙手段介紹）
4）案例四（團(tuán)體欺詐案例、團(tuán)體欺詐特征）

 

[本大綱版權(quán)歸艾靜老師所有，僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用，未經(jīng)書面授權(quán)及同意，任何機(jī)構(gòu)及個人不得向第三方透露] 

Ø 十五年國有大型商業(yè)銀行金融科技、風(fēng)控專家；

 

Ø 985高校全日制碩士研究生；

 

Ø SAS全球認(rèn)證數(shù)據(jù)分析師；

 

Ø Python數(shù)據(jù)分析認(rèn)證；

 

Ø 高級經(jīng)濟(jì)師；

 

Ø 國家法律執(zhí)業(yè)資格證書；

 

Ø 十年以上金融機(jī)構(gòu)授課培訓(xùn)經(jīng)驗；

 

Ø 商業(yè)銀行年度最佳培訓(xùn)講師；

 

Ø 商業(yè)銀行首屆律政精英冠軍、最佳辯手；

 

Ø 商業(yè)銀行金融財經(jīng)年度最佳課題研究獎。

 

【擅長領(lǐng)域】

 

艾靜老師擁有十五年大型商業(yè)銀行從業(yè)經(jīng)驗，985高校全日制碩士研究生，具有SAS、Python數(shù)據(jù)處理全球認(rèn)證，在銀行金融科技、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、大數(shù)據(jù)風(fēng)控、評分模型、巴塞爾協(xié)議等方面有非常豐富的理論知識和實戰(zhàn)經(jīng)驗。研究多年銀行信貸評分模型、銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型、場景化融入、敏捷化組織、AI機(jī)器人、云計算在銀行金融領(lǐng)域的應(yīng)用（例如實現(xiàn)貸前自動化審批、貸中智能監(jiān)測攔截異常交易、智能語音催收等）。

 

【課程特色】

 

l 艾靜老師系大型商業(yè)銀行十五年資深金融科技專家、985高校全日制碩士，講解深入淺出、通俗易懂，讓學(xué)員聽得懂、愿意聽；綜合運用視頻、文字、圖片、互動、案例討論等方式，充分調(diào)動學(xué)員的積極參與互動、現(xiàn)場理解感悟，課堂氣氛輕松活潑，擺脫純講理論的刻板模式。艾靜老師對課件及案例進(jìn)行精心設(shè)計，邏輯嚴(yán)密，構(gòu)思巧妙，把金融知識融入到生活社會現(xiàn)象；講課風(fēng)格生動風(fēng)趣，寓教于樂。

 

【工作榮譽(yù)】

 

商業(yè)銀行年度最佳培訓(xùn)講師；

 

商業(yè)銀行金融財經(jīng)年度最佳課題研究獎；

 

商業(yè)銀行首屆律政精英冠軍、最佳辯手；

 

商業(yè)銀行金融讀書會總策劃兼主持人；

 

商業(yè)銀行中國夢演講賽冠軍。

 

【核心課程】

 

v 金融科技：

 

《未來銀行發(fā)展全景展望（數(shù)字化金融科技驅(qū)動）》

 

《銀行數(shù)字化風(fēng)控與未來銀行發(fā)展全景展望》

 

《BANK 4.0在信貸申請及客戶經(jīng)營中的實踐研究》

 

《智能化信貸風(fēng)控創(chuàng)新技術(shù)研究》

 

《“智能化信貸工廠”線上金融風(fēng)控體系研究》

 

《銀行金融科技數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展研究》

 

《銀行線上業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究分析》

 

v 風(fēng)險管理：

 

《銀行全面風(fēng)險管理與數(shù)字化風(fēng)控》

 

《新經(jīng)濟(jì)與監(jiān)管形勢下的銀行風(fēng)險管理》

 

《商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系建設(shè)研究》

 

《巴塞爾協(xié)議研究》

 

《大數(shù)據(jù)時代下的信貸風(fēng)險管理和實踐》

 

《信貸區(qū)域差異化研究和實踐》

 

《消費金融反欺詐風(fēng)險研究分析》

 

v 法律風(fēng)險：

 

《民法典對金融機(jī)構(gòu)的影響及對策》

 

《民法典對商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的影響》

 

《民法典對信貸及不良資產(chǎn)清收的影響及對策解析》

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