【培訓對象】
CFO、財務經(jīng)理 集團審計部門負責人、風險控制部門負責人 內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)理及審計部相關人員

【培訓收益】
深度解析企業(yè)內(nèi)部控制的相關規(guī)定，梳理企業(yè)內(nèi)部控制關鍵點 學習有效進行內(nèi)部控制制度設計與安排，幫助企業(yè)完善內(nèi)控體系 結合豐富案例，獲悉企業(yè)重大風險和一般風險的識別及應對之策 落實企業(yè)內(nèi)控責任體系與平臺搭建

 第一天、 企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范、指引總論及解讀
案例導入——內(nèi)部控制規(guī)范和指引總論
- 內(nèi)部控制相關政策法規(guī)
- 內(nèi)部控制基本規(guī)范
- 內(nèi)控成功的四大秘訣
- 企業(yè)內(nèi)控控制配套指引組成

一、經(jīng)驗交流：認清內(nèi)部控制的“真面目”
- 內(nèi)部控制與企業(yè)的關系
- 如何讓領導支持并重視內(nèi)控體系
- 各管理層在內(nèi)部控制中擔當?shù)慕巧岸ㄎ?/p>

二、企業(yè)內(nèi)部控制應用指引解讀
- 最新配套指引背后的故事
- 內(nèi)部控制五要素
- 內(nèi)控體系四大核心理念
- 內(nèi)部環(huán)境類指引
- 控制活動類指引解讀
- 資金活動類
- 采購業(yè)務
- 資產(chǎn)管理
- 銷售活動
- 擔保業(yè)務
- 財務報告
- 控制手段類指引
- 全面預算
- 合同管理
- 內(nèi)部信息傳遞
- 信息系統(tǒng)
案例分析：
- 案例1：銷售與收款內(nèi)部會計控制案例
- 案例2：沒有監(jiān)督天使會變成魔鬼
拓展應用：
- 應用1：討論如何建立有效的內(nèi)外部溝通流程
- 應用2：實戰(zhàn)技能之財產(chǎn)保護控制

第二天、 配套指引解讀及實踐
三、企業(yè)內(nèi)部控制建設實務
- 推動集團內(nèi)控體系化建設實施路徑
- 資金活動內(nèi)控建設
- 銷售活動內(nèi)控建設
- 資產(chǎn)管理內(nèi)控建設
- 采購及付款內(nèi)控建設
- 業(yè)務外包內(nèi)控建設

四、企業(yè)內(nèi)部控制評價指引
- 內(nèi)部控制評價的內(nèi)容
內(nèi)部控制評價的程序
- 內(nèi)部控制缺陷的認定
- 內(nèi)部控制評價報告
- 管理層自我評估方法及實務介紹

五、企業(yè)內(nèi)部控制審計指引
- 內(nèi)控的責任體系與基礎平臺搭建
- 知己知彼、應對得體
- 對特定基準日內(nèi)部控制設計與運行有效性審計
- 外部審計發(fā)現(xiàn)的常見重大缺陷和實質(zhì)性漏洞
- 上市公司特別關注的內(nèi)控要點
案例分析：
- 案例3：資金活動的內(nèi)控建設案例
- 案例4：企業(yè)銷售及應收賬款活動中的內(nèi)控實務
拓展應用：
- 應用3：根據(jù)案例進行采購及付款內(nèi)控設計
- 討論：如何撰寫內(nèi)控評價報告

 

 澳大利亞會計碩士
北京航空航天大學學士
加拿大注冊會計師、綠帶
曾任:新華三集團咨詢事業(yè)部銷售總監(jiān)
曾任:（中國）惠普運營和內(nèi)控負責人
曾任:中化集團子公司風險內(nèi)控經(jīng)理
曾任:北京通 - 企通 互聯(lián)網(wǎng)CEO (北京健康寶)
曾任:四大會計師事務所金融行業(yè)科技風險咨詢總監(jiān)、互聯(lián)網(wǎng)CEO
現(xiàn)任:立信會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所的高級經(jīng)理

擅長領域：
風險內(nèi)控：企業(yè)內(nèi)控、風險合規(guī)
管理咨詢：運營管理、流程優(yōu)化、財務盡調(diào)、個人信息隱私保護
企業(yè)培訓：內(nèi)控風險培訓、顧問式銷售培訓、個人信息隱私保護培訓

實戰(zhàn)經(jīng)驗：
熊老師是世界500強企業(yè)、國際會計師事務所的背景，她擁有20多年的財務管理、風險內(nèi)控管理經(jīng)驗，對財務未來的發(fā)展方向，以及國際上最先進的財務理念有著深刻的認知。作為業(yè)務BP，對業(yè)財融合、管理會計有著獨到的理解，為企業(yè)提供實操性強、效能高、結構清晰的業(yè)財融合管理體系。
甲方的背景，加上乙方咨詢資深專家的經(jīng)歷，從財務BP、企業(yè)運營、風險內(nèi)控、合規(guī)稽查到一線銷售、再做到企業(yè)的CEO，不僅格局高、視野廣、落地強、更讓熊老師能夠深刻理解企業(yè)的痛點和需求，通過親身經(jīng)歷講述如何做好CEO的戰(zhàn)略伙伴、以業(yè)務視角做財務，以戰(zhàn)略為核心，業(yè)務為導向。
在中國HP期間，她不僅重組了財務BP部門、還優(yōu)化了中國區(qū)訂單全生命流程，將內(nèi)部審批環(huán)節(jié)從30天縮短至21天，提高了運營管理效率、實現(xiàn)降本增效的目標；且搭建了業(yè)務的財務核算體系，為業(yè)務積累了經(jīng)營分析模型，在財務和業(yè)務之間搭建了溝通的橋梁；還多次代表公司，配合公安局、紀檢委、檢察院處理公司反舞弊事件。2015年，她參與并見證了紫光集團投資中國HP企業(yè)級服務器事業(yè)部和杭州華三公司的并購項目，該項目被評為2015年全亞洲十大并購項目之一。
此外，熊老師是實戰(zhàn)型的管理咨詢專家，非常熟悉IPO上市要求，幫助中小民營企業(yè)進行上市前的財務規(guī)范、0-1的內(nèi)控體系搭建，對中小企業(yè)的財稅建設有著深入淺出的認知。
熊老師現(xiàn)全身心的致力于中國企業(yè)的高中基層管理干部實戰(zhàn)、實用、實效培訓課題，為幫助中國企業(yè)通過管理落地實現(xiàn)可持續(xù)成長，實現(xiàn)強企夢、強國夢而矢志奮斗！同時致力于中國民營企業(yè)的轉型升級事業(yè)，幫助中國中小企業(yè)全面提升、突破發(fā)展瓶頸、實現(xiàn)可持續(xù)成長，立志指導一萬家中小企業(yè)轉型升級，為中華民族的偉大復興貢獻一份力量！

主講課程：
通用課程 - 知識體系
內(nèi)控培訓 – 內(nèi)控發(fā)展史
內(nèi)控培訓 – 中國內(nèi)控監(jiān)管政策和最新動態(tài)解讀
內(nèi)控培訓 – 企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范解讀
內(nèi)控培訓 – 企業(yè)內(nèi)部控制配套指引和解讀
內(nèi)控培訓 – 上市公司內(nèi)部控制體系建設和案例分享
內(nèi)部培訓 – 內(nèi)部控制評價和案例分享
內(nèi)控培訓 – COSO框架解讀
風險管理 – 內(nèi)部控制和企業(yè)全面風險管理
案例分析 – 公司治理與內(nèi)部控制（例：華為等；所有案例為課程的附件）

定制課程 – 內(nèi)控與風險 – 課程目錄
所有課程都包含中國內(nèi)控監(jiān)管政策和最新動態(tài)解讀
1. 《內(nèi)部控制和企業(yè)全面風險管理》
2. 《內(nèi)部控制與薩班斯-SOX》
3. 《有效的風險管理與舞弊調(diào)查》
4. 《上市公司的內(nèi)控體系建設和建議》- 二天
5. 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和配套指引解讀及實踐》- 二天
6. 《業(yè)務循環(huán)中的內(nèi)部控制》- 二天
7. 《內(nèi)控2.0 - 從合規(guī)遵從到價值創(chuàng)新》
8. 為有夢想的企業(yè)賦能 - 中小企業(yè)的IPO之路 –財務規(guī)范、0-1內(nèi)控體系搭建

授課形式：
 通用課程：
內(nèi)控相關法律法規(guī)更新和解讀、上市企業(yè)內(nèi)部控制體系搭建和建議；
企業(yè)全面風險管理、COSO框架；
個人信息隱私保護 – GDPR
 量身定制：
- 成功的企業(yè)-離不開完善的內(nèi)控體系-內(nèi)控的好壞取決于卓越內(nèi)控團隊與制度！
- 2021年，我們將從戰(zhàn)略、企業(yè)核心競爭力的視角出發(fā)，重新定義內(nèi)部控制與風險管理于企業(yè)的意義，精裝打造風險控制系列課程，助力企業(yè)防患于未然。
- 我們將根據(jù)企業(yè)所屬行業(yè)特性、監(jiān)管要求、自身業(yè)務特點進行定制化的體系培訓。
- 我們專門為客戶普及基礎知識，進行專業(yè)而有效的事前調(diào)研，設計針對性更強的課程體系，選擇最適合的培訓方式，旨在達成解決實際問題的目標。

授課風格 ：
實戰(zhàn)派、全流程案例教學、專業(yè)的大白話
讓科學流行起來、讓學習娛樂起來
熊老師授課充滿激情、親和力強、邏輯性強、對培訓手段和形式的運用爐火純青，寓教于樂
她充分與學員互動，善于案例教學，思路清晰明了、方向感強、深入淺出、形象生動的風格輔之其扎實的理論基礎和豐富的項目實踐經(jīng)驗，深受學員好評

服務客戶：
運營商：
聯(lián)通設計院、移動技術公司、中國電信廣東公司
金融、泛金融行業(yè)：
成都天府投資集團、建設銀行、國盛證券、陜西投資集團有限公司、深業(yè)華融非融資性擔

• 企業(yè)內(nèi)部培訓師TTT訓練

   

  第一單元 企業(yè)培訓師的理論基礎 導言：培訓師必須理解的三個法則 為什么需要培訓 企業(yè)培訓師主要培訓什么？ 培訓與教育、學習的不同之處 教育、培訓與學習的應用 培訓的發(fā)展趨勢 掌握成人學習的特點 課..

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  課程大綱〔第一天〕時間分配一、企業(yè)內(nèi)部培訓師的角色與功能（1.5小時）1.培訓的作用2.培訓的目的3.企業(yè)培訓師在企業(yè)中的角色4.小組討論：企業(yè)培訓師的工作職責5.系統(tǒng)培訓模式6.優(yōu)秀培訓師的八個特質(zhì)7.自我檢視：自我評估與形象定位二、培訓師公眾溝通表達基本功（2.5小時）1.成功溝通三要素2.公眾表達..

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  TTT—企業(yè)內(nèi)部培訓師特訓營 ——主講老師羅成 [課程背景] Curriculum background 內(nèi)部培訓師的培養(yǎng)，已經(jīng)日益成為學習型組織不斷發(fā)展和建立培訓系統(tǒng)的一個重要組成部分?？墒窃趦?nèi)部培訓師的培育上，很多企業(yè)依然存在著諸多的問題。對于內(nèi)部培訓師而言， 怎樣可以讓自己的授課變得輕松有趣，而又..

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• 企業(yè)內(nèi)部培訓師的培訓---TTT

   

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• TTT企業(yè)內(nèi)部培訓師實戰(zhàn)培訓課程

   

  TTT企業(yè)內(nèi)部培訓師實戰(zhàn)培訓課程 <br /><br />◆ TTT課程亮點: <br />培訓與發(fā)展是現(xiàn)代企業(yè)人力資源管理的一項核心內(nèi)容之一,也是HR工作中的難點.而培訓師資源多少？培訓師的授課水平高低則是培訓成功的關鍵. 我們多數(shù)人都會說話，但真正能夠有效表達，溝通的人卻很少，所以我們同事之間、上下級之..

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