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《新時(shí)代銀行內(nèi)控合規(guī)部發(fā)展?fàn)顩r及常規(guī)培訓(xùn)》課程大綱

課程編號(hào):46070

課程價(jià)格:¥35000/天

課程時(shí)長(zhǎng):1 天

課程人氣:628

行業(yè)類別:銀行金融     

專業(yè)類別:職業(yè)素養(yǎng) 

授課講師:林承鐸

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對(duì)象】


【培訓(xùn)收益】


一、銀保監(jiān)會(huì)合規(guī)文件分析
1、《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》要點(diǎn)解讀
2、理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)管框架
3、“三三四十”專項(xiàng)治理和綜合治理
4、理財(cái)產(chǎn)品信息登記系統(tǒng)
二、《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》要點(diǎn)解讀
1、《關(guān)于做好<商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法>實(shí)施相關(guān)工作的通知》配套文件分析
2、《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行股東報(bào)告事項(xiàng)的通知》配套文件分析
3、公司治理對(duì)銀行內(nèi)控的重要性分析
(廣發(fā)銀行惠州分行違規(guī)擔(dān)保案、浦發(fā)銀行成都分行違法貸款案、郵儲(chǔ)銀行武威文昌路支行違規(guī)票據(jù)案、民生銀行航天橋支行虛假理財(cái)案)
三、《關(guān)于進(jìn)一步深化整治銀行業(yè)市場(chǎng)亂象的通知》解讀
四、《進(jìn)一步深化整治銀行業(yè)市場(chǎng)亂象的意見》分析
五、《整治銀行業(yè)市場(chǎng)亂象的工作要點(diǎn)》解讀
六、銀監(jiān)會(huì)141號(hào)文件關(guān)于現(xiàn)金貸的政策分析
七、2020年合規(guī)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)偏好預(yù)測(cè)
1、政府、企業(yè)及個(gè)人高杠桿風(fēng)險(xiǎn)
2、政府隱性債務(wù)、國(guó)家調(diào)控政策與授信合規(guī)
八、強(qiáng)監(jiān)管下的風(fēng)險(xiǎn)案件特點(diǎn)與案例分析
1、飛單銷售
2、非法集資
3、民間借貸
4、內(nèi)部舞弊
5、互聯(lián)網(wǎng)金融模式的風(fēng)險(xiǎn) 

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