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集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)控制法律知識

課程編號:57250

課程價(jià)格:¥0/天

課程時(shí)長:1 天

課程人氣:227

行業(yè)類別:行業(yè)通用     

專業(yè)類別:企業(yè)管理 

授課講師:鄭志東

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對象】
二、集團(tuán)公司中高層管理人員、風(fēng)險(xiǎn)控制人員、行政人員、財(cái)務(wù)人員等。

【培訓(xùn)收益】
使集團(tuán)公司中高層管理人員、風(fēng)險(xiǎn)控制人員、行政人員、財(cái)務(wù)人員等了解企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制的法律知識,提高集團(tuán)公司相關(guān)人員法律風(fēng)險(xiǎn)防控意識,建立適宜的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制體系,維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。

投資風(fēng)控
1、金融企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn);
2、金融企業(yè)內(nèi)部控制法律風(fēng)險(xiǎn):
內(nèi)部控制總體要求;
內(nèi)部控制的要素;
內(nèi)部控制的應(yīng)用;
內(nèi)部控制-內(nèi)部控制審核;
3、法律盡職調(diào)查:
法律盡調(diào)的特征、作用、標(biāo)準(zhǔn);
法律盡調(diào)的工作流程:
確定目的、對象、范圍;
設(shè)計(jì)并提供盡職調(diào)查交
制作盡職調(diào)查底稿;
審閱盡職調(diào)查資料;
撰寫盡職調(diào)查報(bào)告;
法律盡職調(diào)查的程序懷事項(xiàng):
利益沖突調(diào)查;
保密要求;
資信風(fēng)控
1、各部門分別對資信評定與授信額度進(jìn)行審批;
2、客戶資信評級分級;
3、授權(quán)審批權(quán)限;
4、授信范圍內(nèi);
應(yīng)收賬款風(fēng)控
1、重視合同條款及合同管理;
2、銷售部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門的銜接問題;
3、根據(jù)款項(xiàng)拖欠時(shí)間采取不同的措施;
貿(mào)易風(fēng)控
1、貿(mào)易業(yè)務(wù)中存在的主要風(fēng)險(xiǎn)
2、企業(yè)貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控中存在的問題
對于貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)缺乏足夠的重視;
企業(yè)內(nèi)部缺乏完善的的風(fēng)險(xiǎn)防控制度;
企業(yè)貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理人員的管理水平低;
企業(yè)貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理方式落后;
3、加強(qiáng)貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控,提升業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控能力
重視貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控,降低合同風(fēng)險(xiǎn);
建立健全風(fēng)險(xiǎn)防控制度;
提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控人員的素質(zhì);
4、創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)防控方式
財(cái)務(wù)風(fēng)控
財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要指標(biāo)評價(jià)體系:
1 、流動性風(fēng)險(xiǎn);
2 、營利性風(fēng)險(xiǎn);
3 、資本管理風(fēng)險(xiǎn);
4 資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。


 

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