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企業(yè)涉稅合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)

主講老師：柴文祺 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

一、 企業(yè)設(shè)立階段涉稅合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理 （一） 企業(yè)籌建期的成本費(fèi)用列支問(wèn)題 （二） 企業(yè)投資入股的涉稅考量 1、 非貨幣性資產(chǎn)投資入股的稅務(wù)處理 2、 出資額偏離注冊(cè)資本時(shí)的稅務(wù)認(rèn)定 3、..

合規(guī)經(jīng)營(yíng) 銀行從業(yè)人員職業(yè)操守

主講老師：鄭孜平 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

一．什么是職業(yè)操守？二．銀行員工應(yīng)具備什么樣的基本素質(zhì)？1.共七個(gè)方面的分析和解釋2.銀行員工還需要明了：良好的心態(tài)和懷有感激之心三．恪 守 職 業(yè) 操 守 珍 惜 職 業(yè) 生 涯1.職業(yè)操守的幾..

反洗錢合規(guī)管理與案件防范

主講老師：湯紅 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

第一講：了解反洗錢——提高反洗錢的合規(guī)意識(shí)一、解讀反洗錢最新監(jiān)管要求二、金融機(jī)構(gòu)面臨的反洗錢形勢(shì)三、反洗錢的目標(biāo)1. 打擊上游犯罪2. 打擊和預(yù)防洗錢活動(dòng)3. 打擊恐怖..

強(qiáng)監(jiān)管時(shí)代商業(yè)銀行案件防范與合規(guī)管理

主講老師：湯紅 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

第一講：合規(guī)就是生產(chǎn)力一、為什么銀行要以合規(guī)為本二、合規(guī)的內(nèi)涵——樹立違規(guī)就是風(fēng)險(xiǎn)、安全就是效益、守法就是信譽(yù)的合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念1. 不能違規(guī)2. 不感違規(guī)3. 不愿違規(guī)三..

強(qiáng)監(jiān)管時(shí)代商業(yè)銀行案件防范與合規(guī)管理

主講老師：湯紅 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

第一講：合規(guī)就是生產(chǎn)力一、為什么銀行要以合規(guī)為本二、合規(guī)的內(nèi)涵——樹立違規(guī)就是風(fēng)險(xiǎn)、安全就是效益、守法就是信譽(yù)的合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念1. 不能違規(guī)2. 不感違規(guī)3. 不愿違規(guī)三..

商業(yè)銀行合規(guī)管理與案件實(shí)戰(zhàn)提升

主講老師：彭志升 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一講：政策梳理及解讀一、2019年人民銀行、銀監(jiān)會(huì)強(qiáng)監(jiān)管罰單分析1. 罰單數(shù)量與區(qū)域分析2. 罰單金額與機(jī)構(gòu)分析3. 行政處罰要點(diǎn)分析4. 行政處罰歸因分析5. 《關(guān)于預(yù)防銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)從業(yè)人..

“強(qiáng)監(jiān)管”下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)與主動(dòng)合規(guī)管理

主講老師：蔡冰 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一講：監(jiān)管風(fēng)暴下的商業(yè)銀行合規(guī)管理要求1. 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的20條新規(guī)，操作風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)打補(bǔ)丁的深刻含義2. 郭樹清監(jiān)管風(fēng)暴及穿透監(jiān)管思路3. 中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)重要講話精神對(duì)銀行業(yè)的影響4. 中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)開(kāi)出..

商業(yè)銀行員工行為管理與合規(guī)文化建設(shè)

主講老師：蔡冰 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一講：劍指金融，銀行人路在何方？1. 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的20條新規(guī)，操作風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)打補(bǔ)丁2. 郭樹清監(jiān)管風(fēng)暴及穿透監(jiān)管思路3. 2020人民銀行監(jiān)管上主抓的重點(diǎn)業(yè)務(wù)4. 回顧與前行—&mdas..

商業(yè)銀行基層機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理與案件防范

主講老師：蔡冰 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一講：監(jiān)管風(fēng)暴下的金融時(shí)期1. 新形勢(shì)下的金融走向和監(jiān)管風(fēng)暴2. “強(qiáng)監(jiān)管、嚴(yán)問(wèn)責(zé)”形勢(shì)下的合規(guī)管理要求3. 銀監(jiān)會(huì)提出了內(nèi)控體系建設(shè)、“三道防線”建設(shè)（..

銀行客戶經(jīng)理職業(yè)操守與合規(guī)要求

主講老師：JACKY 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

培訓(xùn)方式：案例+課堂講授+多媒體演示課程大綱： 第一節(jié) 客戶經(jīng)理職業(yè)操守與職業(yè)發(fā)展 1、 什么是職業(yè)操守？ 2、 客戶經(jīng)理的職業(yè)操守要求 3、 職業(yè)操守與銀行品牌、風(fēng)險(xiǎn)、績(jī)效 4、 職..

“金稅四期”稅收環(huán)境下——發(fā)票合規(guī)性與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制

主講老師：郝卯花 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

一、金稅四期大數(shù)據(jù)背景下，發(fā)票管理有什么重大意義？1、涉稅風(fēng)險(xiǎn)及其表現(xiàn)形式2、當(dāng)前稅收環(huán)境簡(jiǎn)介金稅三期與金稅四期、反洗票系統(tǒng)、新出臺(tái)的稅收政策法規(guī)3、稅收新形勢(shì)下發(fā)票管理的意義以上內(nèi)容呈現(xiàn)方式：案..

國(guó)有企業(yè)合規(guī)、內(nèi)控與全面風(fēng)險(xiǎn)管理

主講老師：林承鐸 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一部分 國(guó)有企業(yè)合規(guī)與全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述 （一）合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)概念的理解 （二）合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理的源起與現(xiàn)狀 （三）合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn) 第二部分 國(guó)企合規(guī)與全面風(fēng)險(xiǎn)管理的分類 （一）合..

建筑施工企業(yè)的合規(guī)管理

主講老師：李慈強(qiáng) 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

一、建筑施工企業(yè)的特殊性與合規(guī)管理的重要意義（一）建筑施工企業(yè)的特殊性（二）合規(guī)管理對(duì)建筑施工企業(yè)的重要意義（三）合規(guī)管理的主要流程與核心內(nèi)容（四）合規(guī)管理的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、流程化二、建筑施工企業(yè)..

西電集團(tuán)中層及以上領(lǐng)導(dǎo)干部依法合規(guī)專項(xiàng)培訓(xùn) ——集團(tuán)公司內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

主講老師：蘇建偉 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

一、企業(yè)四大循環(huán)系統(tǒng)的控制（一）品牌管控:長(zhǎng)期堅(jiān)持穩(wěn)健的品牌策略1、強(qiáng)大的品牌根植于優(yōu)秀的服務(wù)及先進(jìn)的技術(shù)和可靠的品質(zhì)之中。2、健康的經(jīng)營(yíng)理念，這才是企業(yè)發(fā)展的首要前提。3、長(zhǎng)期堅(jiān)持穩(wěn)健的品牌策略，建..

國(guó)有企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控合規(guī)管理

主講老師：林承鐸 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一部分 國(guó)有企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)管理框架與實(shí)務(wù)分析一、國(guó)有企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)管理階段（一）傳統(tǒng)基礎(chǔ)階段（二）專門管理階段（三）定性管理階段（四）定量管理階段（五）整體管理階段二、法律風(fēng)險(xiǎn)管理框架的基本..

六大模塊解析企業(yè)大合規(guī)體系

主講老師：張春梅 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

一、合規(guī)概述1、什么是合規(guī)？2、合什么規(guī)？3、合規(guī)的價(jià)值是什么？二、合同合規(guī)1、合同簽訂中常見(jiàn)的“雷區(qū)”2、合同的履行與保全合同履行中的抗辯權(quán)&..

國(guó)企合規(guī)管理指引解讀

主講老師：林承鐸 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

一、合規(guī)管理指引的解讀1、發(fā)布的背景2、發(fā)布的目的3、發(fā)布的意義4、影響與效應(yīng)5、國(guó)資國(guó)企改革的需要二、國(guó)企合規(guī)管理的認(rèn)識(shí)1、合規(guī)的基本概念2、合規(guī)管理的含義3、合規(guī)文件體系的構(gòu)成..

2022年李丹老師課程目錄 （企業(yè)合規(guī)管理與法律風(fēng)險(xiǎn)防范）

主講老師：李丹 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

專題一、《民法典》課程課題一、《民法典》對(duì)企業(yè)合規(guī)管理的影響及其法律風(fēng)險(xiǎn)防范課題二、《民法典》對(duì)企業(yè)人力資源合規(guī)管理的影響及其法律風(fēng)險(xiǎn)防范專項(xiàng)二、企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防范課程課題一、《企業(yè)常見(jiàn)的法律問(wèn)題及解決..

《國(guó)有企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理》

主講老師：林承鐸 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

第一部分 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)一、《國(guó)有企業(yè)合規(guī)管理指引》的解讀與理解（一）發(fā)布的背景、目的（二）影響與效應(yīng)（三）國(guó)資國(guó)企合規(guī)改革的需要（四）文件重點(diǎn)分析（五）實(shí)務(wù)案例關(guān)注點(diǎn)二、國(guó)有合規(guī)管理概..

第一部分：關(guān)于信貸盡職調(diào)查與合規(guī)風(fēng)控

主講老師：張志強(qiáng) 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

一、信貸業(yè)務(wù)的八大流程是：營(yíng)銷環(huán)節(jié)申請(qǐng)受理信貸實(shí)地調(diào)查信貸審貸分析信貸審批環(huán)節(jié)信貸貸款撥付信貸貸后管理信貸不良清收二、建立信貸（經(jīng)濟(jì)）檔案工作的重點(diǎn)1、農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)檔案必須收集到的..

逾期催收合規(guī)談判技巧提升培訓(xùn)

主講老師：梁藝瀧 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一板塊 電催認(rèn)知與固化心態(tài)突破1.1電催工作的正確認(rèn)知電話催收≠語(yǔ)言暴力銀行電話催收的升級(jí)提醒好的心態(tài)是成功的開(kāi)始客戶不是上帝也不是小弟電催坐席與逾期客戶關(guān)系1.2催收坐席固化心態(tài)..

商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理、案防管理與員工行為管理

主講老師：賈宏波 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第1章：商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)：1.近期重點(diǎn)監(jiān)管領(lǐng)域及其動(dòng)態(tài)央行與銀保監(jiān)會(huì)重點(diǎn)會(huì)議要點(diǎn)近期國(guó)家其他重要會(huì)議要點(diǎn)近期監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作主線..

商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)合規(guī)及法律風(fēng)險(xiǎn)管理

主講老師：卜范濤 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

一、銀行網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)管理中的法律風(fēng)險(xiǎn)1、銀行人員“非法集資”是條不歸路1)“行長(zhǎng)”設(shè)下驚天“騙局”，非法集資最終入獄2)“幫..

合規(guī)管理與依法治企

主講老師：林承鐸 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一部分 風(fēng)險(xiǎn)概念與操作風(fēng)險(xiǎn)防控1. 習(xí)總書記提出的防范化解各領(lǐng)域重大風(fēng)險(xiǎn)要求理解（1） 警惕“黑天鵝”事件，也要防范“灰犀牛”事件（2） 防范風(fēng)險(xiǎn)的先手，..

銀行合規(guī)與反洗錢管理提升

主講老師：林承鐸 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一部分 當(dāng)前的銀行合規(guī)與反洗錢趨勢(shì)一、《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》主要內(nèi)容分析二、近期國(guó)內(nèi)反洗錢監(jiān)管趨勢(shì)分析第二部分 反洗錢管理能力提升與相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)案例分享一、反洗錢風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范(一)典型可疑交..