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風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣培訓(xùn) 專欄 》

風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣培訓(xùn)專題,匯集有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣培訓(xùn)的相關(guān)培訓(xùn)資訊,風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣培訓(xùn)包括相關(guān)公開課、內(nèi)訓(xùn)課、培訓(xùn)講師及相關(guān)資訊。風(fēng)險(xiǎn)矩陣法是一種能夠把危險(xiǎn)發(fā)生的可能性和傷害的嚴(yán)重程度綜合評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小的定性的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析方法。它是一種風(fēng)險(xiǎn)可視化的工具,主要用于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)域。常用一個(gè)二維的表格對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行半定性的分析,其優(yōu)點(diǎn)是操作簡(jiǎn)便快捷,因此得到較為廣泛的應(yīng)用。
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  • 金融科技背景下商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)營(yíng)銷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和風(fēng)控方面的應(yīng)用解決方案

    主講老師:李迎晨 課程時(shí)長(zhǎng):1 天

    一、商業(yè)銀行與互金公司消費(fèi)信貸商業(yè)模式比較分析與經(jīng)驗(yàn)借鑒1、銀行:線下——互金平臺(tái):線上、O2O2、銀行:散客模式、白名單模式——互金平臺(tái):數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)模式、場(chǎng)景驅(qū)..

  • 大數(shù)據(jù)及人工智能背景下消費(fèi)和小微信貸線上獲客、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、風(fēng)控應(yīng)對(duì)策略

    主講老師:李迎晨 課程時(shí)長(zhǎng):1 天

    第一部分:金融科技發(fā)展?fàn)顩r的介紹一、金融科技的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)(一)宏觀背景1、金融科技(支付寶人臉識(shí)別技術(shù)、APPLEPAY、虹膜技術(shù)、二維碼支付技術(shù))2、利率市場(chǎng)化3、金融脫媒(二)移動(dòng)互聯(lián)..

  • 信用卡基礎(chǔ)知識(shí)及風(fēng)控務(wù)實(shí)

    主講老師:胡元未 課程時(shí)長(zhǎng):1 天

    課程一、宏觀經(jīng)濟(jì)及消費(fèi)信貸走勢(shì)一、 宏觀經(jīng)濟(jì)分享1、 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)2、 2020年經(jīng)濟(jì)走勢(shì)二、 消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)狀況1、消費(fèi)信貸客戶類型及畫像2、消費(fèi)信貸發(fā)展特征三、 信用卡業(yè)務(wù)狀況1、信..

  • 新形勢(shì)下的政商思維與保險(xiǎn)財(cái)富風(fēng)控(企業(yè)家私享會(huì))

    主講老師:鄢利 課程時(shí)長(zhǎng):1 天

    課程背景:2018-2109年即是經(jīng)濟(jì)寒冬之年,也是私營(yíng)企業(yè)集中倒閉之年;經(jīng)濟(jì)的不景氣,讓社會(huì),企業(yè),家庭都感覺(jué)壓力山大。經(jīng)濟(jì)形勢(shì)轉(zhuǎn)折點(diǎn)何在?民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向在哪里?貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)和民營(yíng)企業(yè)有哪些影響?&ldq..

  • 不做“原始人” ——小額個(gè)人信貸的營(yíng)銷與風(fēng)控

    主講老師:萬(wàn)里 課程時(shí)長(zhǎng):2 天

    第一講:信貸文化與信貸品牌篇一、文化與企業(yè)文化1. 文化的內(nèi)涵與影響力1)國(guó)家與民族文化的重要影響2)家風(fēng)、校風(fēng)、行規(guī)案例:北大校訓(xùn)、曾國(guó)藩家書2. 企業(yè)文化的前世今生1)歐美企業(yè)文化案例..

  • 2021年民法典下的信貸業(yè)務(wù)風(fēng)控能力提升全案例解析

    主講老師:王婻默 課程時(shí)長(zhǎng):3 天

    第一講:《民法典》下合同編內(nèi)容實(shí)務(wù)難題:《民法典》合同編的合同總則的變化及基本立法思想?實(shí)務(wù)難題:《民法典》數(shù)據(jù)電文是在新法中是什么形式,我們要注意什么問(wèn)題?實(shí)務(wù)難題:業(yè)務(wù)中照片和錄音取證要點(diǎn)解析?實(shí)..

  • 打造銀行金牌對(duì)公客戶經(jīng)理——營(yíng)銷與風(fēng)控能力提升

    主講老師:宋承敏等 課程時(shí)長(zhǎng):4 天

    金融科技呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),金融業(yè)發(fā)展進(jìn)入新時(shí)代,銀行同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。您是否也在同樣經(jīng)歷著:物理網(wǎng)點(diǎn)到訪量日漸減少,獲客、留客及產(chǎn)品銷售的作用越來(lái)越弱。線..

  • 第一部分:關(guān)于信貸盡職調(diào)查與合規(guī)風(fēng)控

    主講老師:張志強(qiáng) 課程時(shí)長(zhǎng):1 天

    一、信貸業(yè)務(wù)的八大流程是:營(yíng)銷環(huán)節(jié)申請(qǐng)受理信貸實(shí)地調(diào)查信貸審貸分析信貸審批環(huán)節(jié)信貸貸款撥付信貸貸后管理信貸不良清收二、建立信貸(經(jīng)濟(jì))檔案工作的重點(diǎn)1、農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)檔案必須收集到的..

  • 企業(yè)風(fēng)控管理與內(nèi)部審計(jì)

    主講老師:劉青 課程時(shí)長(zhǎng):2 天

    導(dǎo)入案例:OFO小黃車創(chuàng)業(yè)失敗的教訓(xùn)討論:什么是風(fēng)險(xiǎn)?案例:四川長(zhǎng)虹海外應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)案例第一講:風(fēng)險(xiǎn)的基本概念和內(nèi)控管理的發(fā)展沿革一、風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知1. 風(fēng)險(xiǎn)的概念2. 風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系3. ..

  • 大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)操作主要風(fēng)控模式及案例分析課綱

    主講老師:胡樂(lè)群 課程時(shí)長(zhǎng):2 天

    1.風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)知識(shí)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)術(shù)語(yǔ)風(fēng)險(xiǎn)管理體系風(fēng)險(xiǎn)管理基本邏輯風(fēng)險(xiǎn)管理流程三道防線與風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告᠊..

  • 企業(yè)稅務(wù)風(fēng)控、避稅節(jié)稅與家族財(cái)富傳承稅務(wù)規(guī)劃(老板特訓(xùn)營(yíng))

    主講老師:鮑靈光 課程時(shí)長(zhǎng):2 天

    課程大綱:一、 開設(shè)分支機(jī)構(gòu)(分公司與子公司)的稅務(wù)籌劃1. 開設(shè)分公司節(jié)稅考慮因素2. 開設(shè)子公司的節(jié)稅考慮因素3.海外設(shè)立分公司后的虧損彌補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)二、兩套賬的稅務(wù)風(fēng)控及稽查應(yīng)對(duì)策略和并賬方法..

  • 供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品、營(yíng)銷與風(fēng)控

    主講老師:金有實(shí) 課程時(shí)長(zhǎng):2 天

    第一講:掌握供應(yīng)鏈金融的本質(zhì)一、與流貸相比,理解供應(yīng)鏈融資1. 銀行給予客戶授信的5種依據(jù)2. 供應(yīng)鏈融資區(qū)別于流動(dòng)資金貸款的主要特征3. 初步理解供應(yīng)鏈融資1)什么是供應(yīng)鏈?2)什么是供應(yīng)鏈..

  • 大數(shù)據(jù)下的稅務(wù)稽查與稅務(wù)風(fēng)控

    主講老師:池宏?yáng)| 課程時(shí)長(zhǎng):2 天

    一、稅務(wù)的稽查真的是對(duì)賬進(jìn)行嗎?1、幾個(gè)對(duì)賬務(wù)的查賬方法在新的時(shí)代有用嗎?2、稅務(wù)的風(fēng)控中或稽查選案中如何發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的?3、大、智、網(wǎng)條件下如何對(duì)企業(yè)進(jìn)行稽查?二、稅務(wù)稽查的重點(diǎn)方向?1、目前的案件..

  • 地產(chǎn)風(fēng)控管理及財(cái)務(wù)審核

    主講老師:胡冬梅 課程時(shí)長(zhǎng):1 天

    一、招標(biāo)采購(gòu)合規(guī)性1、為什么要進(jìn)行資產(chǎn)采則購(gòu)審計(jì)1)招采的模式2)供應(yīng)商及新供應(yīng)商入圍的考察3)開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)過(guò)程中的舞弊2、采購(gòu)一般流程1)制定采購(gòu)計(jì)劃2)請(qǐng)購(gòu)3)選擇供應(yīng)商4..

  • 中小企業(yè)授信風(fēng)控實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)

    主講老師:金有實(shí) 課程時(shí)長(zhǎng):2 天

    課程方式:講師講授+案例分析+視頻互動(dòng)+現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試課程大綱第一講:總體把握授信策略一、中小企業(yè)授信模式1. 規(guī)劃先行2. 批量開發(fā)3. 名單式銷售4. 單戶快速審批二、中小企業(yè)授信規(guī)劃 ..

  • 財(cái)會(huì)集訓(xùn)3天2晚:新稅政下企業(yè)稅務(wù)風(fēng)控籌劃征管稽查應(yīng)對(duì)實(shí)操

    主講老師:鮑靈光 課程時(shí)長(zhǎng):3 天

    3天2晚財(cái)稅實(shí)訓(xùn)計(jì)劃 歡迎財(cái)稅咨詢或會(huì)計(jì)服務(wù)公司、會(huì)計(jì)師稅務(wù)師事務(wù)所及培訓(xùn)機(jī)構(gòu)洽談合作!第1天白天:減稅降費(fèi)新政深度解讀及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析晚上:“金三”并庫(kù)后企業(yè)13項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及案..

  • 臺(tái)灣劉成熙老師-精品課程-理賠談判技巧與風(fēng)控管理培訓(xùn)提升-理賠專業(yè)能力建設(shè)

    主講老師:臺(tái)灣劉成熙 課程時(shí)長(zhǎng):12 天

    臺(tái)灣劉成熙老師-精品課程-理賠談判技巧與風(fēng)控管理培訓(xùn)提升-理賠專業(yè)能力建設(shè)主講:臺(tái)灣劉成熙老師前言:社會(huì)多元化,不同的聲音,不同的利益主體競(jìng)相出現(xiàn),如何透過(guò)折中妥協(xié),調(diào)節(jié)彼此的沖突,已變?yōu)橐环浅V匾恼n題..

  • 財(cái)務(wù)報(bào)表透視高層運(yùn)營(yíng)決策、稅籌、風(fēng)控

    主講老師:鄭利霞 課程時(shí)長(zhǎng):2 天

    模塊一 金三監(jiān)控下的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與管控新思路1.1 認(rèn)識(shí)金三1.2 2019年稅務(wù)稽查新方向1.3 2019企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控思路模塊二 認(rèn)識(shí)三大報(bào)表2.1 解析財(cái)務(wù)報(bào)表?2.2 企業(yè)..

  • 如何玩轉(zhuǎn)信貸反欺詐大數(shù)據(jù)風(fēng)控

    主講老師:艾靜 課程時(shí)長(zhǎng):2 天

    一、當(dāng)前欺詐風(fēng)險(xiǎn)特征1、申請(qǐng)欺詐及特征2、交易欺詐及特征3、商戶欺詐及特征4、欺詐客群及特征二、銀行如何玩轉(zhuǎn)金融科技做好反欺詐風(fēng)控1.人工智能(A——AI)1)人工..

  • 2020年稅收稽查重點(diǎn)以及房地產(chǎn)建安行業(yè)財(cái)稅風(fēng)控分析及應(yīng)對(duì)

    主講老師:鄒枋鑾 課程時(shí)長(zhǎng):1 天

    一、稅收稽查風(fēng)險(xiǎn)防范及應(yīng)對(duì)稅收稽查的原因稽查局稽查對(duì)象的確定及流程檢查方法和檢查頻率稽查應(yīng)對(duì)二、建安行業(yè)財(cái)稅法風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)&#..

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    主講老師:艾靜 課程時(shí)長(zhǎng):2 天

    一、當(dāng)前欺詐風(fēng)險(xiǎn)特征1、申請(qǐng)欺詐及特征2、交易欺詐及特征3、商戶欺詐及特征4、欺詐客群及特征二、銀行如何玩轉(zhuǎn)金融科技做好反欺詐風(fēng)控1.人工智能(A——AI)1)人工..

  • 信用卡數(shù)字化時(shí)代的審批風(fēng)控管理

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    一、銀行信用卡已邁入數(shù)字化運(yùn)營(yíng)新時(shí)代1.加快數(shù)字化發(fā)展,建設(shè)數(shù)字中國(guó)(1)從商業(yè)本質(zhì)看科學(xué)進(jìn)步對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要影響(2)從《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》看七大..

  • 中小微企業(yè)授信營(yíng)銷風(fēng)控一體化

    主講老師:祁思齊 課程時(shí)長(zhǎng):2 天

    第一講:對(duì)公修行——提升營(yíng)銷人員的職業(yè)素養(yǎng)系統(tǒng)的提出對(duì)公營(yíng)銷人員(客戶經(jīng)理/支行長(zhǎng)等)應(yīng)該具備的能力,讓您成長(zhǎng)為優(yōu)秀對(duì)公營(yíng)銷人員的路上有路標(biāo)、有指引、有體系,成為真正內(nèi)外兼修的優(yōu)秀甚至卓越..

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